{"id":31448,"date":"2026-10-27T10:56:28","date_gmt":"2026-10-27T09:56:28","guid":{"rendered":"https:\/\/nect.com\/media\/sin-categoria\/identificacion-digital-a-lo-largo-de-la-amlr\/"},"modified":"2026-10-27T20:39:03","modified_gmt":"2026-10-27T19:39:03","slug":"identificacion-digital-a-lo-largo-de-la-amlr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nect.com\/es\/media\/blog\/identificacion-digital-a-lo-largo-de-la-amlr\/","title":{"rendered":"Identificaci\u00f3n digital a lo largo de la AMLR"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"31448\" class=\"elementor elementor-31448 elementor-29773\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-18b3d63 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"18b3d63\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-36607dd e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"36607dd\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a1763da elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a1763da\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Lo m\u00e1s importante en resumen<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7bea6c4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7bea6c4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>A partir de julio de 2027, la AMLR establecer\u00e1 un marco normativo \u00fanico para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales en todos los Estados miembros de la UE, sustituyendo muchas normativas nacionales especiales.<\/li><li>Las identidades digitales, en particular las eID nacionales, la EUDI Wallet y los servicios de confianza cualificados (QTS), pasar\u00e1n a ser el centro de la identificaci\u00f3n.<\/li><li>Las empresas se beneficiar\u00e1n de procesos estandarizados, menores costes y una mayor escalabilidad, mientras que los consumidores se beneficiar\u00e1n de procedimientos de identificaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pidos y sencillos.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0256cfd elementor-toc--minimized-on-desktop elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"0256cfd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;container&quot;:&quot;#index-content&quot;,&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;no_headings_message&quot;:&quot;Es wurden 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data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" id=\"index-content\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b49df62 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"b49df62\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-857e17a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"857e17a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Del GwG a la AMLR<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-97cd881 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"97cd881\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tA partir de julio de 2027, la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales en Europa cambiar\u00e1 radicalmente, y con ella la verificaci\u00f3n de la identidad digital. Con el nuevo Reglamento contra el Blanqueo de Capitales (AMLR), la UE se despide de un sistema que hasta ahora se caracterizaba por las particularidades nacionales. En su lugar, se crear\u00e1 por primera vez un marco normativo \u00fanico para los 27 Estados miembros. Para bancos, aseguradoras, FinTechs y proveedores de identidad, esto significa nada menos que un cambio de paradigma. Muchos procedimientos que hoy se basan en normativas nacionales especiales ser\u00e1n sustituidos en el futuro por est\u00e1ndares de identidad digital uniformes en toda Europa.    \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-14806b3 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"14806b3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">De un mosaico a un marco normativo europeo \n<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3dd23c6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3dd23c6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Hasta ahora, la lucha europea contra el blanqueo de capitales se basaba en directivas. Estas establecen objetivos, pero deben ser transpuestas al derecho nacional por cada Estado miembro. El resultado: 27 interpretaciones y aplicaciones diferentes. Lo que en Alemania se considera una identificaci\u00f3n conforme a la ley puede diferir considerablemente de los requisitos en Francia, Espa\u00f1a o Italia. Para los bancos y proveedores de servicios financieros que operan a nivel internacional, esto ha significado hasta ahora altos costes, procesos complejos y flujos de incorporaci\u00f3n separados para cada mercado. Con la AMLR, este modelo llega a su fin. Como reglamento, se aplica directamente en todos los Estados miembros de la UE y ya no requiere transposici\u00f3n nacional. Esto reduce significativamente el margen para diferentes interpretaciones.       <\/p><p>La <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/DE\/legal-content\/summary\/preventing-abuse-of-the-financial-system-for-money-laundering-and-terrorism-purposes-from-2027.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AMLR define<\/a> por primera vez qu\u00e9 procedimientos digitales estar\u00e1n permitidos en el futuro para la identificaci\u00f3n en el contexto de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/p><p>Se centrar\u00e1 en tres m\u00e9todos reconocidos en toda Europa:<\/p><ul><li><strong>Identidades electr\u00f3nicas nacionales (eID):<\/strong> Identidades digitales emitidas por el Estado con un nivel de confianza \u00absustancial\u00bb o \u00abalto\u00bb.<\/li><li><strong>La Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet):<\/strong> Para finales de 2026, cada Estado miembro deber\u00e1 proporcionar una <a href=\"https:\/\/nect.com\/es\/productos\/eudi-wallet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EUDI Wallet<\/a>. Los ciudadanos podr\u00e1n utilizar en el futuro las pruebas de identidad digital en toda Europa. <\/li><li><strong>Servicios de confianza cualificados (QTS):<\/strong> Incluyen, en particular, las firmas electr\u00f3nicas cualificadas (QES) y las certificaciones electr\u00f3nicas cualificadas de atributos (QEAA), proporcionadas por prestadores de servicios de confianza cualificados.<\/li><\/ul><p>Aunque los procedimientos basados en documentos seguir\u00e1n siendo posibles, siempre que cumplan los requisitos de la <a href=\"https:\/\/www.etsi.org\/deliver\/etsi_ts\/119400_119499\/119461\/02.01.01_60\/ts_119461v020101p.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">norma ETSI 119 461<\/a>, la direcci\u00f3n regulatoria es clara: la UE apuesta por identidades digitales, interoperables y conformes con eIDAS. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c197db8 elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"c197db8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3b8022c elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"3b8022c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"480\" src=\"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/digitale-identifizierung-amlr-1024x614.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-31450\" alt=\"identificacion digital de una mujer a efectos de gwg y amlr\" srcset=\"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/digitale-identifizierung-amlr-1024x614.jpg 1024w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/digitale-identifizierung-amlr-300x180.jpg 300w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/digitale-identifizierung-amlr-768x461.jpg 768w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/digitale-identifizierung-amlr.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e3c7b0 elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"2e3c7b0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-804a841 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"804a841\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Por qu\u00e9 la AMLR es especialmente relevante para Alemania<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-374d997 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"374d997\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Casi ning\u00fan pa\u00eds europeo ha regulado la identificaci\u00f3n digital para fines de blanqueo de capitales de forma tan estricta como Alemania. La Ley alemana de Blanqueo de Capitales (GwG) permit\u00eda hasta ahora esencialmente cuatro v\u00edas de identificaci\u00f3n a distancia: <\/p><ul><li>Identificaci\u00f3n personal, por ejemplo, en la sucursal o mediante PostIdent<\/li><li>Video-Ident mediante videollamada en directo con personal cualificado<\/li><li>Uso de la funci\u00f3n de identificaci\u00f3n en l\u00ednea (eID)<\/li><li>Firma electr\u00f3nica cualificada en combinaci\u00f3n con una transferencia de referencia<\/li><\/ul><p>Sobre todo, los requisitos de Video-Ident marcaron el mercado durante a\u00f1os. Seg\u00fan las directrices de la BaFin, la verificaci\u00f3n de la identidad deb\u00eda ser realizada en tiempo real por personal especialmente formado. Los procedimientos totalmente automatizados o las verificaciones de identidad asistidas por IA no se reconocieron como una alternativa equivalente para los casos de uso regulados por la GwG. Esto cre\u00f3 una paradoja: mientras que las tecnolog\u00edas modernas ya estaban permitidas para identificaciones reguladas en otros pa\u00edses europeos, el mercado alem\u00e1n depend\u00eda en gran medida de los procedimientos manuales de Video-Ident. Las consecuencias resultantes eran obvias: costes de proceso significativamente m\u00e1s altos, escalabilidad limitada, tiempos de cierre m\u00e1s largos y una experiencia de usuario a menudo m\u00e1s deficiente.    <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f27283c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f27283c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Qu\u00e9 cambia con la AMLR<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0d99267 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0d99267\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tCon la entrada en vigor de la AMLR, las normativas nacionales especiales para los procedimientos de identificaci\u00f3n en materia de blanqueo de capitales ser\u00e1n sustituidas en gran medida por las directrices europeas. Para bancos, aseguradoras y otras empresas reguladas, esto significa sobre todo una cosa: la identificaci\u00f3n de clientes ser\u00e1 m\u00e1s uniforme, predecible y f\u00e1cilmente escalable en toda Europa. En lugar de tener que adaptarse a diferentes requisitos nacionales, las empresas podr\u00e1n centrarse mucho m\u00e1s en procesos estandarizados. Al mismo tiempo, las soluciones de identidad digital se convertir\u00e1n en el centro de los requisitos regulatorios. Los servicios de confianza cualificados se contar\u00e1n en el futuro entre los m\u00e9todos de identificaci\u00f3n expresamente reconocidos. Esto proporcionar\u00e1 a las empresas opciones adicionales para cumplir los requisitos regulatorios sin tener que recurrir a procedimientos costosos y que requieren mucho personal.      \n\nTambi\u00e9n se reducir\u00e1 el papel dominante hasta ahora de las normativas nacionales especiales, como las directrices alemanas para los procedimientos de Video-Ident. En su lugar, se establecer\u00e1n est\u00e1ndares armonizados a nivel europeo que facilitar\u00e1n los modelos de negocio transfronterizos y reducir\u00e1n la inseguridad jur\u00eddica en los procesos de incorporaci\u00f3n internacionales. Para los consumidores, esto podr\u00eda conducir a procesos de identificaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pidos y consistentes. Para las empresas, la armonizaci\u00f3n abre la oportunidad de reducir costes, simplificar procesos y dise\u00f1ar experiencias de cliente digitales de forma uniforme en toda Europa.   \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8303190 elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"8303190\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b5f1109 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b5f1109\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d02ffdc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d02ffdc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La AMLR es mucho m\u00e1s que otra adaptaci\u00f3n regulatoria. Marca la transici\u00f3n de los modelos de identidad nacionales a un ecosistema europeo de identidad digital. Para las empresas, esto significa menos fragmentaci\u00f3n regulatoria y m\u00e1s escalabilidad. Para los consumidores, se abre la perspectiva de procesos de identificaci\u00f3n m\u00e1s sencillos, r\u00e1pidos y consistentes en toda la Uni\u00f3n Europea.   <\/p><p>Especialmente para Alemania, la AMLR podr\u00eda iniciar un cambio largamente esperado. Lejos de los costosos procesos manuales de Video-Ident y hacia soluciones de identidad digital modernas, automatizadas y reconocidas en toda Europa. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gracias a la AMLR, un marco normativo \u00fanico a nivel de la UE para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, las identidades digitales pasar\u00e1n a ser el centro de la identificaci\u00f3n a partir de julio de 2027. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":31449,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[807],"tags":[808,815,809],"class_list":["post-31448","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-cumplimiento","tag-identidad-y-wallet","tag-regulacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.8 (Yoast SEO v28.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Identificaci\u00f3n digital a lo largo de la AMLR - Nect<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"AMLR a partir de julio de 2027: marco normativo \u00fanico para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. 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