{"id":31464,"date":"2026-02-14T11:43:05","date_gmt":"2026-02-14T10:43:05","guid":{"rendered":"https:\/\/nect.com\/media\/sin-categoria\/trafing-lo-mas-importante-de-la-ley-de-transparencia-del-registro-y-de-informacion-financiera\/"},"modified":"2026-10-27T20:39:26","modified_gmt":"2026-10-27T19:39:26","slug":"trafing-lo-mas-importante-de-la-ley-de-transparencia-del-registro-y-de-informacion-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nect.com\/es\/media\/blog\/trafing-lo-mas-importante-de-la-ley-de-transparencia-del-registro-y-de-informacion-financiera\/","title":{"rendered":"TraFinG: lo m\u00e1s importante de la Ley de Transparencia del Registro y de Informaci\u00f3n Financiera"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"31464\" class=\"elementor elementor-31464 elementor-30172\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35eca5b e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"35eca5b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-04d7b2f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"04d7b2f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>En este art\u00edculo nos ocuparemos del <a href=\"https:\/\/www.buzer.de\/gesetz\/14769\/index.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TraFinG<\/a>, la <strong>Ley de Transparencia del Registro y de Informaci\u00f3n Financiera.<\/strong> El objetivo de esta ley es aportar m\u00e1s claridad y transparencia en relaci\u00f3n con los <strong>titulares reales<\/strong> (del ingl\u00e9s UBO) de las empresas. La ley entr\u00f3 en vigor el 10 de junio de 2021. Pero \u00bfqu\u00e9 se esconde exactamente detr\u00e1s del TraFinG y c\u00f3mo nos afecta?  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9b187ce e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"9b187ce\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ec546e3 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ec546e3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Lo m\u00e1s importante en resumen<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dc12049 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"dc12049\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>El TraFinG tiene como objetivo crear transparencia sobre los titulares reales de las empresas, con el fin de impedir pr\u00e1cticas comerciales ilegales y combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li><li>Las empresas deben registrar a sus titulares reales y actualizarlos peri\u00f3dicamente, haciendo que la informaci\u00f3n sea p\u00fablicamente accesible. Se prev\u00e9n sanciones para castigar las infracciones de los requisitos de transparencia, que van desde multas hasta la disoluci\u00f3n de la empresa. <\/li><li>El TraFinG se aplica a todas las empresas en Alemania, independientemente de su tama\u00f1o, y afecta tambi\u00e9n a empresas extranjeras que mantienen relaciones comerciales con empresas alemanas.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0b9de4c elementor-toc--minimized-on-desktop elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"0b9de4c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;container&quot;:&quot;#index-content&quot;,&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;no_headings_message&quot;:&quot;Es wurden keine \\u00dcberschriften auf dieser Seite gefunden.&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;,&quot;h3&quot;,&quot;h4&quot;,&quot;h5&quot;,&quot;h6&quot;],&quot;marker_view&quot;:&quot;numbers&quot;,&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"table-of-contents.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__header\">\n\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-toc__header-title\">\n\t\t\t\t\u00cdndice\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__0b9de4c\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Abrir la tabla de contenidos\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-keyboard_arrow_down\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__0b9de4c\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Cerrar la tabla de contenidos\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-keyboard_arrow_up\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div id=\"elementor-toc__0b9de4c\" class=\"elementor-toc__body\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-toc__spinner-container\">\n\t\t\t\t<i class=\"elementor-toc__spinner eicon-animation-spin eicon-loading\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d9cf8bb e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"d9cf8bb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" id=\"index-content\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b563e99 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"b563e99\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f77aefb elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f77aefb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">El objetivo del TraFinG<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6c18b8d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6c18b8d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El objetivo principal del TraFinG es garantizar que las empresas hagan <strong>p\u00fablicamente transparente<\/strong> qui\u00e9nes son sus <a href=\"https:\/\/www.acadias.de\/wirtschaftlich-berechtigter\/\">titulares reales<\/a>. Con ello se pretende evitar que las empresas se utilicen para pr\u00e1cticas comerciales ilegales u opacas. La transparencia y la divulgaci\u00f3n son factores decisivos para combatir el <a href=\"https:\/\/www.acadias.de\/geldwaesche\/\">blanqueo de capitales<\/a>, la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras <strong>actividades delictivas<\/strong>.  <\/p><p>Para alcanzar este objetivo, el TraFinG establece determinados requisitos para las empresas. Por un lado, las empresas deben registrar a sus titulares reales y actualizar esta informaci\u00f3n peri\u00f3dicamente. De este modo se garantiza que la informaci\u00f3n est\u00e9 siempre actualizada y sea fiable. Por otro lado, las empresas deben hacer esta informaci\u00f3n p\u00fablicamente accesible, por ejemplo mediante su inscripci\u00f3n en un registro p\u00fablico.   <\/p><p>Adem\u00e1s, el TraFinG tambi\u00e9n prev\u00e9 sanciones en caso de que las empresas incumplan estos requisitos de transparencia. Estas sanciones pueden ir desde multas hasta la disoluci\u00f3n de la empresa. De este modo se crea un incentivo para tomarse en serio los requisitos de transparencia y garantizar que los titulares reales de una empresa sean siempre conocidos.  <\/p><p>Es importante destacar que el TraFinG no se aplica solo a las grandes empresas, sino a todas las empresas, independientemente de su tama\u00f1o. Esto garantiza que tambi\u00e9n las peque\u00f1as empresas queden incluidas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esto reviste gran importancia, ya que las actividades delictivas suelen aprovecharse tambi\u00e9n de peque\u00f1as empresas para encubrir sus negocios ilegales.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9804df4 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9804df4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfMe afecta el TraFinG?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a816717 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a816717\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La respuesta probablemente sea s\u00ed, ya que el TraFinG afecta a casi todas las empresas en Alemania. Tanto las <b>sociedades de capital<\/b> como las <b>sociedades personalistas<\/b> deben cumplir las disposiciones del Registro de Transparencia. Esto significa que deben tenerse en cuenta empresas de todos los tama\u00f1os.  <\/p><p>El hecho de que usted, como <b>empresario, socio<\/b> o <b>gerente<\/b>, est\u00e9 afectado por el TraFinG depende de si se le define como titular real. Un titular real es una persona f\u00edsica que posee, en \u00faltima instancia, m\u00e1s del 25 % de las participaciones de la empresa o que ejerce de otro modo una posici\u00f3n de control. <\/p><p>Es importante tener en cuenta que el TraFinG tambi\u00e9n se aplica a empresas que no tienen titulares reales directos. En tales casos, las empresas deben, no obstante, presentar una notificaci\u00f3n al Registro de Transparencia indicando que no tienen titulares reales. Esta notificaci\u00f3n sirve para garantizar que todas las empresas sean transparentes y para prevenir posibles actividades de blanqueo de capitales u otras actividades ilegales.  <\/p><p>Asimismo, es importante saber que el TraFinG tambi\u00e9n se aplica a empresas que no tienen su sede en Alemania, pero que mantienen relaciones comerciales con empresas alemanas. Si, por ejemplo, su empresa tiene una filial en Alemania o realiza negocios con regularidad con empresas alemanas, tambi\u00e9n deber\u00e1 cumplir las disposiciones del Registro de Transparencia. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-968e5c0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"968e5c0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfC\u00f3mo determino al titular real?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-01a8c63 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"01a8c63\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La identificaci\u00f3n del titular real puede suponer un reto para las empresas. Es importante que examine y documente cuidadosamente la informaci\u00f3n necesaria. En la mayor\u00eda de los casos, usted mismo deber\u00e1 investigar la informaci\u00f3n relativa a los titulares reales de su empresa. Para ello, deber\u00e1 identificar a los titulares de participaciones relevantes y a las posibles personas con poder de control.   <\/p><p>El titular real es, en todo caso, una <b>persona f\u00edsica<\/b>. Para ello deben cumplirse las siguientes condiciones: <\/p><ul><li>m\u00e1s del 25 % del capital social<\/li><li>m\u00e1s del 25 % de los derechos de voto<\/li><li>un control comparable al de los puntos a. y b. sobre la empresa  <\/li><\/ul><p>Para m\u00e1s informaci\u00f3n, le recomendamos tambi\u00e9n nuestro art\u00edculo al respecto:<br\/><a href=\"https:\/\/nect.com\/es\/media\/blog\/titular-real-segun-la-gwg-quien-se-incluye\/\">Titular real seg\u00fan la GwG: \u00bfqui\u00e9n se incluye?<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-37bf79d elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"37bf79d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dd6551a e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"dd6551a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-12507c8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"12507c8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfQui\u00e9n no es titular real y por qu\u00e9?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-84492ef elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"84492ef\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Seg\u00fan el Registro de Transparencia, <b>no<\/b> son titulares reales los \u00abapoderados generales\u00bb, los <b>apoderados mercantiles<\/b>, los gerentes, los apoderados comerciales ni los simples representantes.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7cc3bd1 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"7cc3bd1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8a66b01 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8a66b01\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfQu\u00e9 datos debo facilitar al Registro de Transparencia?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7770215 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7770215\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Si se ve afectado por el TraFinG, debe facilitar determinados datos en el <strong>Registro de Transparencia<\/strong>. Entre ellos se incluye informaci\u00f3n sobre los titulares reales de su empresa. Es importante que mantenga esta informaci\u00f3n correcta y actualizada.  <\/p><p>Entre los <strong>datos<\/strong> que debe facilitar se encuentran:<\/p><ol><li>Nombre y apellidos<\/li><li>Fecha de nacimiento<\/li><li>Domicilio<\/li><li>Nacionalidad<\/li><li>Tipo y alcance de la participaci\u00f3n<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8d9e205 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8d9e205\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfQu\u00e9 hay que tener en cuenta al inscribirse en el Registro de Transparencia?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aebca96 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"aebca96\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Al realizar la inscripci\u00f3n en el Registro de Transparencia, debe tener en cuenta algunos puntos importantes. En primer lugar, debe asegurarse de facilitar todos los datos requeridos de forma completa y correcta. Los datos incompletos o incorrectos pueden dar lugar a consecuencias legales.  <\/p><p>Adem\u00e1s, es importante mantener actualizada la inscripci\u00f3n en el Registro de Transparencia. Si cambia la informaci\u00f3n sobre los titulares reales, debe actualizar de inmediato los cambios correspondientes en el registro. Esto garantiza la exactitud y fiabilidad de los datos en el Registro de Transparencia.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0393cb6 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"0393cb6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b5a7784 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b5a7784\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Gu\u00eda para la implementaci\u00f3n concreta del TraFinG<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4d81bdc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4d81bdc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Gu\u00eda para la inscripci\u00f3n en el Registro de Transparencia:<\/p><ol><li><strong>Identifique a sus titulares reales:<\/strong><ul><li>Determine los titulares reales efectivos o ficticios de su empresa.<\/li><li>Notifique esta informaci\u00f3n a la editorial Bundesanzeiger Verlag para su inscripci\u00f3n en el Registro de Transparencia.<\/li><li>Compruebe si los datos ya notificados son correctos y actual\u00edcelos en caso necesario.<\/li><\/ul><\/li><li><strong>Tenga en cuenta la complejidad de la determinaci\u00f3n:<\/strong><ul><li>La determinaci\u00f3n de los titulares reales puede ser compleja.<\/li><li>Considere, si es necesario, solicitar el asesoramiento de un abogado.<\/li><\/ul><\/li><li><strong>Responsabilidad por la exactitud de los datos:<\/strong><ul><li>Asuma la responsabilidad de la exactitud y actualidad continuas de los datos.<\/li><li>Establezca estructuras internas en la empresa para revisiones peri\u00f3dicas de las nuevas obligaciones de notificaci\u00f3n.<\/li><\/ul><\/li><li><strong>Protecci\u00f3n de datos personales:<\/strong><ul><li>Presente, si procede, una solicitud de protecci\u00f3n de datos personales.<\/li><li>Restrinja la consulta y la transmisi\u00f3n de los datos, parcial o totalmente, seg\u00fan sea necesario.<\/li><\/ul><\/li><li><strong>Comprobaci\u00f3n en las relaciones comerciales:<\/strong><ul><li>Realice identificaciones de los socios comerciales en futuras relaciones comerciales.<\/li><li>Compare la informaci\u00f3n existente con el Registro de Transparencia.<\/li><li>En caso de detectar discrepancias, est\u00e1 obligado a presentar notificaciones de inconsistencia.<\/li><\/ul><\/li><li><strong>Atenci\u00f3n a las FAQ actuales de la BVA:<\/strong><ul><li>Tenga siempre en cuenta las <a href=\"https:\/\/www.bva.bund.de\/DE\/Das-BVA\/Aufgaben\/T\/Transparenzregister\/_documents\/FAQ_transparenz_kachel.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FAQ actuales de la Oficina Federal de Administraci\u00f3n<\/a> (BVA) en todos los pasos y actualizaciones del Registro de Transparencia.<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b0b8cef elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"b0b8cef\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e6bf411 e-con-full e-flex 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