{"id":31082,"date":"2026-08-08T16:28:53","date_gmt":"2026-08-08T14:28:53","guid":{"rendered":"https:\/\/nect.com\/media\/senza-categoria\/analisi-del-rischio-ai-sensi-della-gwg-come-evitare-errori\/"},"modified":"2026-10-27T20:09:32","modified_gmt":"2026-10-27T19:09:32","slug":"analisi-del-rischio-ai-sensi-della-gwg-come-evitare-errori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nect.com\/it\/media\/blog\/analisi-del-rischio-ai-sensi-della-gwg-come-evitare-errori\/","title":{"rendered":"Analisi del rischio ai sensi della GwG: come evitare errori!"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"31082\" class=\"elementor elementor-31082 elementor-30284\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dd8ed7b e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"dd8ed7b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-87cd6d8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"87cd6d8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L&#8217;analisi del rischio ai sensi della GwG (legge sul riciclaggio di denaro) svolge un ruolo cruciale nell&#8217;evitare errori e nel garantire un&#8217;efficace attuazione della conformit\u00e0 antiriciclaggio. <\/p><p>Questo articolo si riferisce essenzialmente al settore \u201cnon finanziario\u201d.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ef40658 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"ef40658\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c0d848 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0c0d848\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">In breve<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5ef11aa elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5ef11aa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Importanza dell&#8217;analisi del rischio ai sensi della GwG: l&#8217;analisi del rischio \u00e8 un aspetto centrale della <a href=\"https:\/\/nect.com\/media\/blog\/geldwaeschegesetz-was-unternehmen-wissen-muessen\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge sul riciclaggio di denaro<\/a> (GwG), che supporta la prevenzione e la lotta contro il <a href=\"https:\/\/nect.com\/media\/blog\/geldwaesche-das-sollten-sie-unbedingt-beachten\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">riciclaggio di denaro<\/a> e il finanziamento del terrorismo attraverso un approccio basato sul rischio. Richiede che le aziende implementino una gestione efficace del rischio che tenga conto delle attivit\u00e0 commerciali e dei rischi associati, e che adattino le misure di sicurezza interne in base alla propria analisi del rischio e alle analisi del rischio nazionali. <\/li><li>Esecuzione e adattamento dell&#8217;analisi del rischio: l&#8217;analisi del rischio deve essere adattata individualmente alla natura e alla portata delle attivit\u00e0 commerciali dell&#8217;azienda. Devono essere integrati i fattori di rischio definiti dalla legge, nonch\u00e9 le conoscenze derivanti dall&#8217;analisi nazionale del rischio, per consentire una valutazione e una gestione complete dei potenziali rischi. <\/li><li>Fasi di attuazione e monitoraggio dell&#8217;analisi del rischio: l&#8217;attuazione dell&#8217;analisi del rischio avviene in pi\u00f9 fasi, a partire da un&#8217;analisi dello stato attuale e dall&#8217;identificazione dei rischi, seguita dalla categorizzazione e dalla ponderazione dei rischi. Infine, le misure di sicurezza interne devono essere implementate sulla base di questa analisi e regolarmente riviste per garantire un monitoraggio dinamico e continuo delle relazioni commerciali. <\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c03a384 elementor-toc--minimized-on-desktop elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"c03a384\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;container&quot;:&quot;#index-content&quot;,&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;no_headings_message&quot;:&quot;Es wurden keine \\u00dcberschriften auf dieser Seite gefunden.&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;,&quot;h3&quot;,&quot;h4&quot;,&quot;h5&quot;,&quot;h6&quot;],&quot;marker_view&quot;:&quot;numbers&quot;,&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"table-of-contents.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__header\">\n\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-toc__header-title\">\n\t\t\t\tIndice\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__c03a384\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Apri l&#039;indice dei contenuti\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-keyboard_arrow_down\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__c03a384\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Chiudi l&#039;indice dei contenuti\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-keyboard_arrow_up\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div id=\"elementor-toc__c03a384\" class=\"elementor-toc__body\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-toc__spinner-container\">\n\t\t\t\t<i class=\"elementor-toc__spinner eicon-animation-spin eicon-loading\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8800667 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"8800667\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" id=\"index-content\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ecdc2ea elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"ecdc2ea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c4488d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1c4488d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Perch\u00e9 \u00e8 importante un'analisi del rischio?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2c0323 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a2c0323\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tAi sensi del \u00a7 3a comma 1 della GwG, la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo si basano su un approccio basato sul rischio. I soggetti obbligati devono, ai sensi del \u00a7 4 della GwG, implementare una gestione efficace del rischio che includa un&#8217;analisi del rischio (\u00a7 5 GwG) e misure di sicurezza interne (\u00a7 6 GwG). Una gestione efficace del rischio tiene conto di tutte le attivit\u00e0 commerciali e dei rischi che ne derivano. L&#8217;adeguatezza delle misure di sicurezza interne \u00e8 determinata sulla base della propria analisi del rischio e dei risultati dell&#8217;analisi nazionale del rischio. Inoltre, la gestione del rischio deve, ai sensi del \u00a7 4 comma 1 della GwG, tenere conto della natura e della portata delle attivit\u00e0 commerciali.      \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62a2119 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"62a2119\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2bb9da2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2bb9da2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Qual \u00e8 la base giuridica per l'analisi del rischio?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d5b26e0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d5b26e0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tPer evitare errori nell&#8217;analisi del rischio ai sensi della GwG, \u00e8 importante comprendere la definizione e il significato dell&#8217;analisi del rischio. L&#8217;analisi del rischio \u00e8 un processo in cui i potenziali fattori di rischio vengono identificati, valutati e gestiti per garantire la conformit\u00e0 alle normative antiriciclaggio. \n\nL&#8217;analisi del rischio deve essere redatta in modo appropriato in base alla natura e alla portata delle attivit\u00e0 commerciali (\u00a7 4 comma 1 GwG). A tal fine, ai sensi del \u00a7 5 comma 1 GwG, devono essere presi in considerazione i fattori di rischio degli allegati 1 e 2, nonch\u00e9 le conoscenze derivanti dall&#8217;analisi nazionale del rischio. Questi allegati forniscono esempi di fattori potenzialmente aumentanti o riducenti il rischio. Non \u00e8 la presenza di singoli fattori, ma una considerazione completa di tutti i rischi rilevanti a determinare il rischio complessivo.    \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-07a8152 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"07a8152\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3b11817 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3b11817\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Implementare l'analisi del rischio: passo dopo passo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2033b76 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2033b76\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fase 1: Analisi dello stato attuale<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f8ff6f9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f8ff6f9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Abbiamo elencato a titolo esemplificativo alcuni fattori di rischio per un rischio potenzialmente basso (<a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/anlage_1.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Allegato 1<\/a>) e un rischio pi\u00f9 elevato (<a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/anlage_2.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Allegato 2<\/a>). Di seguito troverete un riepilogo dei rischi per alcuni settori secondo l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.bundesfinanzministerium.de\/Content\/DE\/Downloads\/Broschueren_Bestellservice\/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.pdf?__blob=publicationFile&#038;v=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Analisi Nazionale del Rischio<\/a>: <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-471287c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"471287c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fase 2: Identificare i rischi<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a7297bd elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a7297bd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fattori per un rischio potenzialmente basso<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-96bec20 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"96bec20\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><strong>Rischio cliente<\/strong><ul><li>Imprese pubbliche quotate in borsa, soggette a obblighi di divulgazione (in base a regolamenti o leggi di borsa), che garantiscono un&#8217;adeguata trasparenza del titolare effettivo.<\/li><li>Amministrazioni o imprese pubbliche.<\/li><li>Clienti residenti in aree geografiche a basso rischio.<\/li><\/ul><\/li><li><strong>Rischio di prodotto, servizio, transazione o canale di distribuzione<\/strong><ul><li>Polizze assicurative sulla vita con premio basso.<\/li><li>Polizze assicurative per contratti di rendita senza clausola di riscatto o possibilit\u00e0 di fungere da garanzia per prestiti.<\/li><li>Sistemi pensionistici e piani di previdenza che deducono i contributi dallo stipendio e non consentono il trasferimento dei diritti.<\/li><li>Prodotti o servizi finanziari che mirano all&#8217;\u201cinclusione finanziaria\u201d.<\/li><li>Prodotti in cui i rischi sono gestiti tramite restrizioni o trasparenza (ad es. alcuni tipi di moneta elettronica).<\/li><\/ul><\/li><li><strong>Rischio geografico<\/strong><ul><li>Stati membri.<\/li><li>Paesi terzi con sistemi efficaci per la prevenzione, l&#8217;individuazione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/li><li>Paesi terzi con bassa incidenza di corruzione e altre attivit\u00e0 criminali.<\/li><li>Paesi terzi che attuano efficacemente le raccomandazioni del GAFI.<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4950f6b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4950f6b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fattori per un rischio potenzialmente pi\u00f9 elevato<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-76e6100 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"76e6100\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><strong>Alto rischio di riciclaggio di denaro:<\/strong> i notai sono tipicamente coinvolti in transazioni immobiliari, il che rappresenta un rischio elevato di riciclaggio di denaro. Il loro coinvolgimento nella costituzione di societ\u00e0 comporta anch&#8217;esso dei rischi. <\/li><li><strong>Ruolo di pubblico ufficiale:<\/strong> in quanto pubblici ufficiali, i notai sono attivi nel diritto pubblico in tutte le loro attivit\u00e0, il che richiede particolare diligenza e responsabilit\u00e0.<\/li><li><strong>Tensione tra legge e codice deontologico:<\/strong> i notai devono osservare sia l&#8217;ordinamento notarile federale che la legge sul riciclaggio di denaro, il che pu\u00f2 portare a conflitti.<\/li><li><strong>Vigilanza da parte dei presidenti dei tribunali regionali:<\/strong> la supervisione dei notai non \u00e8 esercitata da un ordine, ma dai presidenti dei rispettivi tribunali regionali.<\/li><li><strong>Particolare attenzione ai conti fiduciari e di deposito:<\/strong> questi conti sono vulnerabili al riciclaggio di denaro, soprattutto in relazione a pagamenti in contanti e dall&#8217;estero.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f9a13e5 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f9a13e5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fattori di rischio GwG: Revisori contabili<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ab9c57 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4ab9c57\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><strong>Rischio medio di riciclaggio di denaro:<\/strong> i revisori contabili hanno una profonda conoscenza delle finanze e delle strutture aziendali, il che rappresenta un potenziale rischio per le attivit\u00e0 di riciclaggio di denaro.<\/li><li><strong>Conoscenza del titolare effettivo:<\/strong> la loro capacit\u00e0 di identificare il vero beneficiario economico di un&#8217;azienda \u00e8 sia un punto di forza che una fonte di rischio.<\/li><li><strong>Vigilanza da parte dell&#8217;Ordine dei Revisori Contabili:<\/strong> lo specifico ordine professionale dei revisori contabili svolge un ruolo importante nella supervisione e nel controllo dei propri membri.<\/li><li><strong>Rischio derivante da costruzioni fittizie:<\/strong> soprattutto nel settore immobiliare, i revisori contabili dovrebbero prestare attenzione al rischio derivante da tali costruzioni.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1a5fcca elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1a5fcca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fattori di rischio GwG: Avvocati<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-71ce3a4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"71ce3a4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><strong>Alto rischio di riciclaggio di denaro tramite conti fiduciari:<\/strong> gli avvocati gestiscono spesso conti fiduciari che possono essere utilizzati impropriamente per il riciclaggio di denaro.<\/li><li><strong>Funzione di vigilanza da parte degli ordini regionali:<\/strong> oltre alla rappresentanza degli interessi, questi ordini svolgono anche la vigilanza antiriciclaggio.<\/li><li><strong>Rischio derivante da pagamenti internazionali e in contanti:<\/strong> le transazioni effettuate in contanti o da paesi a rischio richiedono maggiore attenzione.<\/li><li><strong>Coinvolgimento in transazioni immobiliari e costituzioni di societ\u00e0:<\/strong> questi settori sono particolarmente vulnerabili al riciclaggio di denaro.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-23906db elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"23906db\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fattori di rischio GwG: Consulenti fiscali<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9d6b1e8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9d6b1e8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><strong>Rischio medio di riciclaggio di denaro:<\/strong> analogamente ai revisori contabili, i consulenti fiscali hanno una conoscenza dettagliata delle finanze aziendali, che pu\u00f2 essere oggetto di abusi.<\/li><li><strong>Rilevazione di anomalie interne all&#8217;azienda:<\/strong> il loro ruolo consente loro di identificare anomalie che potrebbero indicare riciclaggio di denaro.<\/li><li><strong>Funzione di vigilanza da parte degli ordini professionali specifici:<\/strong> anche i consulenti fiscali sono soggetti a una rigorosa supervisione e regolamentazione da parte dei loro ordini.<\/li><li><strong>Importanza della formazione professionale:<\/strong> \u00e8 necessaria una formazione continua per rimanere aggiornati sulle leggi e i regolamenti in evoluzione.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35fc5be elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"35fc5be\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fattori di rischio GwG: Settore immobiliare<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-22c62e4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"22c62e4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><strong>Elevata importanza economica:<\/strong> gli immobili sono oggetti di investimento attraenti per gli elevati volumi di transazione e la stabilit\u00e0 del valore.<\/li><li><strong>Occultamento dell&#8217;origine dei fondi:<\/strong> la complessit\u00e0 e le possibilit\u00e0 di strutturazione legale delle transazioni immobiliari possono consentire di occultare l&#8217;origine dei fondi.<\/li><li><strong>Anonimato nelle share deal:<\/strong> l&#8217;acquisizione di immobili tramite share deal consente di nascondere l&#8217;identit\u00e0 dei proprietari dietro strutture societarie, preservando cos\u00ec l&#8217;anonimato.<\/li><li><strong>Elevata trasparenza, ma rischi per la titolarit\u00e0 effettiva:<\/strong> nonostante i rapporti di propriet\u00e0 registrati nel catasto, l&#8217;attribuzione dei beni pu\u00f2 essere resa difficile quando la titolarit\u00e0 effettiva e la propriet\u00e0 formale divergono.<br\/>Rischio di complesse<\/li><li><strong>Strutture societarie:<\/strong> reti aziendali intricate e l&#8217;uso di strutture fiduciarie aumentano il rischio di riciclaggio di denaro.<\/li><li><strong>Meccanismi di elusione:<\/strong> le leggi riformate potrebbero portare a un passaggio dall&#8217;acquisto al noleggio di immobili di lusso per riciclare denaro.<\/li><li><strong>Crescente importanza degli agenti immobiliari per l&#8217;affitto:<\/strong> con la nuova normativa ai sensi della direttiva antiriciclaggio, anche il ruolo degli agenti immobiliari per affitti elevati diventa pi\u00f9 rilevante.<\/li><li><strong>Utilizzo delle aste:<\/strong> le aste forzate sono sempre pi\u00f9 utilizzate per l&#8217;acquisto di immobili con fondi sospetti.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-53e5e1e elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"53e5e1e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a635ace e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"a635ace\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" 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Inviateci una richiesta e assicuratevi l&#8217;accesso a soluzioni efficienti, sicure e comode per i vostri clienti \u2013 utilizzate ora la scelta collaudata di molti rinomati studi legali. \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0d67a95 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"0d67a95\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"520\" src=\"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-1024x665.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-31084\" alt=\"Browser con valutazione del rischio KYB KYC\" srcset=\"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-1024x665.jpg 1024w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-300x195.jpg 300w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-768x499.jpg 768w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d76f3d6 elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"d76f3d6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6MjgyNjcsInRvZ2dsZSI6ZmFsc2V9\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Prenota una demo<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-988cd2b elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"988cd2b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0e41883 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0e41883\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fase 3: Categorizzazione dei gruppi di rischio<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fa5cb69 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fa5cb69\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>I rischi devono essere suddivisi in gruppi di rischio e valutati in termini di importanza. Questa valutazione avviene solitamente in tre livelli: <b>alto, medio e basso<\/b>. <\/p><p>\u00c8 tuttavia possibile adattare questa classificazione aggiungendo pi\u00f9 categorie o riducendole. Ad esempio, la categoria \u201calto\u201d comprende casi di rischio che rientrano nelle classi di alto rischio previste dalla legge o che vengono classificati come alti da proprie valutazioni. \u201cMedio\u201d si riferisce a casi che non sono classificati n\u00e9 come alti n\u00e9 come bassi, e \u201cbasso\u201d a situazioni con rischio dimostrabilmente basso.  <\/p><p>Possono essere utilizzati diversi metodi per la valutazione del rischio, inclusi sistemi con ponderazione variabile o fissa dei fattori di rischio. Inoltre, possono essere stabiliti criteri automatici per la classificazione dei clienti o per le misure di sicurezza. Le deviazioni devono essere documentate, tenendo conto anche dei risultati delle analisi nazionali sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1602942 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1602942\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fase 4: Misure di sicurezza interne<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a6dd3f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3a6dd3f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>I risultati dell&#8217;identificazione, della categorizzazione e della ponderazione dei rischi devono essere attuati nell&#8217;ambito delle singole misure di sicurezza interne, in quanto queste devono essere fondamentalmente derivate dai risultati dell&#8217;analisi del rischio o corrispondere ad essa.<\/p><p>Come nella gestione del rischio in generale, anche nell&#8217;attuazione delle singole misure di prevenzione, maggiore \u00e8 il potenziale di rischio, maggiore deve essere la diligenza da adottare nel singolo caso.<\/p><p>Le misure di sicurezza interne adottate devono essere riviste e ulteriormente sviluppate tenendo conto del risultato dell&#8217;analisi del rischio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c635f0f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c635f0f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fase 5: Monitoraggio regolare<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-242d9b5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"242d9b5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Secondo la motivazione della legge al \u00a7 10 comma 1 n. 5 GwG, deve avvenire un monitoraggio dinamico continuo della relazione commerciale, incluse le transazioni che vengono effettuate nel suo corso, e in questo contesto un confronto dei profili dei clienti con il rispettivo comportamento transazionale. <\/p><p>Monitoraggio dinamico significa qui la considerazione appropriata delle conoscenze acquisite nel corso della relazione commerciale. Con il monitoraggio continuo si intende accertare se la relazione commerciale in corso, nell&#8217;esecuzione delle singole transazioni, presenta anomalie concrete o deviazioni rilevanti dal comportamento precedente del cliente. <\/p><p>Gli indizi devono essere definiti individualmente dall&#8217;azienda. A tal fine, devono essere presi come base i risultati dell&#8217;analisi del rischio. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;analisi del rischio ai sensi della GwG (legge sul riciclaggio di denaro) svolge un ruolo cruciale nell&#8217;evitare errori e nel garantire un&#8217;efficace attuazione della conformit\u00e0 antiriciclaggio. 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