{"id":31234,"date":"2025-12-15T15:17:43","date_gmt":"2025-12-15T14:17:43","guid":{"rendered":"https:\/\/nect.com\/media\/senza-categoria\/legge-antiriciclaggio-cosa-devono-sapere-le-aziende\/"},"modified":"2026-10-27T20:19:55","modified_gmt":"2026-10-27T19:19:55","slug":"legge-antiriciclaggio-cosa-devono-sapere-le-aziende","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nect.com\/it\/media\/blog\/legge-antiriciclaggio-cosa-devono-sapere-le-aziende\/","title":{"rendered":"Legge antiriciclaggio: cosa devono sapere le aziende"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"31234\" class=\"elementor elementor-31234 elementor-30076\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7c85029 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"7c85029\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5d557f2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5d557f2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il Geldw\u00e4schegesetz (GwG), la legge antiriciclaggio tedesca, \u00e8 una normativa fondamentale che le aziende in Germania devono rispettare. Per contrastare efficacemente il <a href=\"https:\/\/nect.com\/media\/blog\/geldwaesche-das-sollten-sie-unbedingt-beachten\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">riciclaggio di denaro<\/a>, le aziende devono comprendere il GwG e attenersi ai suoi requisiti. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio il GwG e discuteremo le conseguenze del mancato rispetto.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0e8a192 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"0e8a192\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6fa91ea elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6fa91ea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">I punti chiave in breve<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed21d5b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ed21d5b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>L&#8217;obiettivo del GwG \u00e8 proteggere l&#8217;integrit\u00e0 del sistema finanziario e arginare la criminalit\u00e0<\/li><li>Il GwG si applica a tutte le aziende in Germania che hanno a che fare con transazioni finanziarie, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore dell&#8217;azienda<\/li><li>Le aziende che violano la legge antiriciclaggio rischiano multe salate<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-13f03ca elementor-toc--minimized-on-desktop elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"13f03ca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;container&quot;:&quot;#index-content&quot;,&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;no_headings_message&quot;:&quot;Es wurden keine \\u00dcberschriften auf dieser Seite 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tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__13f03ca\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Apri l&#039;indice dei contenuti\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-keyboard_arrow_down\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__13f03ca\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Chiudi l&#039;indice dei contenuti\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-keyboard_arrow_up\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div id=\"elementor-toc__13f03ca\" class=\"elementor-toc__body\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-toc__spinner-container\">\n\t\t\t\t<i class=\"elementor-toc__spinner eicon-animation-spin eicon-loading\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6714e86 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"6714e86\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" id=\"index-content\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1268093 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"1268093\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6e777d6 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6e777d6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">La legge antiriciclaggio spiegata in modo semplice<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-042b669 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"042b669\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il GwG \u00e8 stato introdotto per <b>contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo<\/b>. Stabilisce regole e procedure che le <b>aziende devono seguire<\/b> per individuare e segnalare attivit\u00e0 sospette. L&#8217;obiettivo del GwG \u00e8 proteggere l&#8217;integrit\u00e0 del sistema finanziario e arginare la criminalit\u00e0.  <\/p><p>Inoltre, <b>il GwG definisce il riciclaggio di denaro<\/b> come il processo attraverso cui proventi illeciti vengono introdotti nel circuito finanziario legale. Comprende vari metodi, come l&#8217;occultamento dell&#8217;origine del denaro, la commistione di fondi legali e illegali e l&#8217;utilizzo di aziende per riciclare denaro. Il GwG riveste grande importanza per tutte le aziende in Germania, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal settore.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dc2abb1 elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"dc2abb1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-60e9172 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"60e9172\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Quando \u00e8 stato introdotto il GwG in Germania?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a03d618 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a03d618\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il Geldw\u00e4schegesetz (GwG) \u00e8 una componente importante dell&#8217;ordinamento giuridico tedesco e vanta una lunga storia. \u00c8 stato introdotto per la prima volta <b>nel 1993<\/b> e da allora \u00e8 stato aggiornato pi\u00f9 volte per rispondere alle minacce in continua evoluzione legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il GwG si basa su standard e direttive internazionali, in particolare sulle raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF), un&#8217;organizzazione internazionale per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cbb799a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"cbb799a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Qual \u00e8 la base della legge antiriciclaggio?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0277bbd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0277bbd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tLa direttiva UE antiriciclaggio costituisce la base di tutte le leggi nazionali \u201cAnti-Money-Laundering\u201d. Tra il 1991 e il 2018 sono state pubblicate finora sei direttive. Gli Stati membri sono responsabili dell&#8217;attuazione della direttiva UE antiriciclaggio a livello nazionale. In Germania, ci\u00f2 avviene attraverso diverse modifiche al Geldw\u00e4schegesetz.     \n\nTutte le direttive UE antiriciclaggio in sintesi:\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bece325 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bece325\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\n \t<li>1\u00aa direttiva UE antiriciclaggio 1991<\/li>\n \t<li>2\u00aa direttiva UE antiriciclaggio 2001<\/li>\n \t<li>3\u00aa direttiva UE antiriciclaggio 2005<\/li>\n \t<li>4\u00aa direttiva UE antiriciclaggio 2015<\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/?uri=celex%3A32018L0843\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">5\u00aa direttiva UE antiriciclaggio 2018<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32018L0843\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">6\u00aa direttiva UE antiriciclaggio 2018<\/a><\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7afe8ed elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"7afe8ed\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d2193b8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d2193b8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Cosa cambia nella legge antiriciclaggio a partire dal 2020? Cosa vale nel 2024? <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c536577 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c536577\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tIl GwG \u00e8 una legge dinamica, in continua evoluzione per rispondere alle minacce mutevoli. \u00c8 importante che le aziende rimangano aggiornate sui requisiti di legge pi\u00f9 recenti e verifichino e aggiornino regolarmente le proprie misure di contrasto al riciclaggio di denaro.   \n\nEcco cosa \u00e8 cambiato nella legge antiriciclaggio (GwG) in Germania a partire dal 1\u00b0 gennaio 2020:\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7989c15 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7989c15\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><b>Ambito di applicazione ampliato<\/b>: il GwG revisionato si estende a una gamma pi\u00f9 ampia di attivit\u00e0 commerciali e categorie professionali. Tra queste rientrano gli exchange di criptovalute, le case d&#8217;asta e d&#8217;arte, nonch\u00e9 i fornitori di servizi di valuta virtuale. Queste aziende devono ora rispettare le stesse normative antiriciclaggio degli istituti finanziari tradizionali.  <\/li><li><b>Obblighi di due diligence rafforzati<\/b>: le aziende e gli istituti finanziari devono applicare obblighi di due diligence rafforzati nell&#8217;identificazione dei propri clienti. Ci\u00f2 significa che devono effettuare una verifica approfondita dell&#8217;identit\u00e0 dei clienti (KYC) per assicurarsi di non intrattenere rapporti commerciali con persone potenzialmente sospette. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente rilevante per le transazioni superiori a 10.000 euro.  <\/li><li><b>Registro della trasparenza<\/b>: la Germania ha introdotto un registro centrale della trasparenza. In questo registro vengono raccolte e rese pubblicamente accessibili le informazioni sui titolari effettivi delle aziende. In questo modo si intende rendere pi\u00f9 difficile il riciclaggio di denaro, poich\u00e9 i veri proprietari delle aziende non possono pi\u00f9 agire nell&#8217;ombra.  <\/li><li><b>Sanzioni inasprite<\/b>: le sanzioni per le violazioni del GwG sono state notevolmente aumentate. Aziende e privati che violano le normative possono incorrere in multe salate. In caso di violazioni gravi, queste sanzioni possono arrivare a milioni di euro e, nel peggiore dei casi, pu\u00f2 essere comminata persino una pena detentiva.  <\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-50edebc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"50edebc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tQueste modifiche mirate alla legge antiriciclaggio fanno parte degli ampi sforzi del governo tedesco per contrastare in modo pi\u00f9 efficace il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. \u00c8 di fondamentale importanza che le aziende e le persone soggette al GwG rispettino scrupolosamente queste normative, al fine di evitare problemi legali e conseguenze gravi. \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4a15ece elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"4a15ece\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-12dd1b7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"12dd1b7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Chi \u00e8 interessato dalla legge antiriciclaggio? I soggetti obbligati dal GwG <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-911af93 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"911af93\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Estratto della legge e spiegazione<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-90a851b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"90a851b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il GwG si applica a tutte le aziende in Germania, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal settore. Riguarda molte aziende diverse che hanno a che fare con transazioni finanziarie. Esse sono tenute a sviluppare e attuare politiche e procedure interne per contrastare il riciclaggio di denaro.  <\/p><p>Sono <b>interessati dalla legge antiriciclaggio<\/b>, tra gli altri, i seguenti soggetti obbligati. Un elenco completo dei soggetti obbligati \u00e8 consultabile al <a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/__2.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">GwG \u00a7 2, comma 1<\/a>. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f1aff6d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f1aff6d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Notai<\/li><li>Istituti di credito<\/li><li><a href=\"https:\/\/nect.com\/it\/settori\/banking-e-servizi-finanziari\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Istituti di servizi finanziari<\/a><\/li><li>Imprese finanziarie<\/li><li>determinate <a href=\"https:\/\/nect.com\/it\/settori\/assicurazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compagnie assicurative<\/a><\/li><li>Avvocati <\/li><li>Consulenti fiscali<\/li><li>Agenti immobiliari<\/li><li>Commercianti di beni<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ce822d2 elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"ce822d2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-788b7b5 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"788b7b5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-001a6f2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"001a6f2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Come aiuta Nect?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-da13ba7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"da13ba7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tAccelerate i vostri processi di compliance senza sforzo e in modo legalmente sicuro: scoprite Nect, la piattaforma collaudata per <b>avvocati, consulenti fiscali, notai, revisori contabili e agenti immobiliari<\/b>. Inviateci una richiesta e assicuratevi l&#8217;accesso a soluzioni efficienti, sicure e convenienti per i vostri clienti \u2013 utilizzate ora la scelta collaudata di molti rinomati studi. \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4fb0371 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"4fb0371\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"520\" src=\"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-1024x665.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-31084\" alt=\"Browser con valutazione del rischio KYB KYC\" srcset=\"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-1024x665.jpg 1024w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-300x195.jpg 300w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-768x499.jpg 768w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-37c7410 elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"37c7410\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6MjgyNjcsInRvZ2dsZSI6ZmFsc2V9\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Prenota una demo<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-77ac34c elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"77ac34c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-738a60c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"738a60c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Requisiti della legge antiriciclaggio per le aziende<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2f0cd0b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2f0cd0b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il GwG svolge un ruolo importante nell&#8217;attivit\u00e0 aziendale, poich\u00e9 obbliga le aziende ad adottare misure per prevenire il riciclaggio di denaro. Tra queste rientrano l&#8217;identificazione e la verifica dei clienti, la conservazione della documentazione aziendale e la segnalazione di transazioni sospette. <\/p><p>I soggetti obbligati ai sensi della legge antiriciclaggio (GwG) in Germania devono soddisfare vari requisiti nella pratica per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.  <\/p><p>Ecco alcuni dei requisiti pi\u00f9 importanti:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-65411f3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"65411f3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><strong><a href=\"https:\/\/nect.com\/it\/prodotti\/kyc-kyb\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">KYC<\/a> (Know Your Customer) \u2013 identificazione e verifica dei clienti:<\/strong> i soggetti obbligati devono verificare e monitorare con attenzione l&#8217;identit\u00e0 dei propri clienti. Ci\u00f2 include la raccolta di documenti di identificazione, la verifica dei nomi rispetto alle liste di sanzioni e l&#8217;identificazione del titolare effettivo. <\/li><li><strong>Segnalazione di transazioni sospette:<\/strong> se i soggetti obbligati sospettano che una transazione o un rapporto commerciale possa essere collegato al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, sono tenuti a segnalarlo alle autorit\u00e0 competenti. Le segnalazioni di operazioni sospette possono essere effettuate tramite il <a href=\"https:\/\/goaml.fiu.bund.de\/Home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">portale di segnalazione della Financial Intelligence Unit<\/a> (FIU). <\/li><li><strong>Valutazione e gestione del rischio:<\/strong> i soggetti obbligati devono effettuare valutazioni del rischio per individuare i rischi di riciclaggio di denaro nel proprio contesto operativo. Sulla base di questa valutazione, dovrebbero adottare misure adeguate per minimizzare tali rischi. <\/li><li><strong>Conservazione dei documenti:<\/strong> i soggetti obbligati devono conservare la documentazione aziendale e i documenti relativi alle transazioni per un determinato periodo di tempo, in modo che possano essere consultati dalle autorit\u00e0 in caso di necessit\u00e0.<\/li><li><strong>Formazione e sensibilizzazione:<\/strong> i dipendenti dei soggetti obbligati dovrebbero ricevere una formazione regolare sulla prevenzione e il riconoscimento del riciclaggio di denaro, per garantire che comprendano e rispettino le normative.<\/li><li><strong>Controlli interni e programmi di compliance:<\/strong> i soggetti obbligati dovrebbero implementare controlli interni e programmi di compliance per garantire il rispetto dei requisiti di legge. Ci\u00f2 include la nomina di un responsabile antiriciclaggio e l&#8217;implementazione di procedure di verifica interne. <\/li><li><strong>Registro della trasparenza:<\/strong> non appena i soggetti obbligati collaborano con aziende (persone giuridiche), devono effettuare controlli sul partner commerciale nel registro della trasparenza relativo al titolare effettivo.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-172683d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"172683d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tI requisiti concreti possono variare a seconda del tipo di soggetto obbligato e del settore. \u00c8 tuttavia fondamentale intraprendere tutti i passi necessari per garantire nella pratica la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e per rispettare le normative di legge. Siamo lieti di supportarvi in questo percorso.  \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9f0ead6 elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"9f0ead6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9c4e7fc elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9c4e7fc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Violazione del GwG: le sanzioni previste in caso di inosservanza<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9afee6e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9afee6e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il rispetto del GwG \u00e8 di grande importanza, poich\u00e9 le violazioni della legge possono avere conseguenze gravi. Le aziende che violano il GwG possono incorrere in sanzioni pecuniarie e subire un danno significativo alla propria reputazione e credibilit\u00e0. Inoltre, le aziende che favoriscono il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo possono essere perseguite penalmente <a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/stgb\/__261.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ai sensi dello StGB \u00a7 261<\/a>.  <\/p><p>In caso di violazioni della legge antiriciclaggio (GwG) sono previste le seguenti sanzioni:<\/p><p>Per le violazioni semplici, la <b>sanzione pecuniaria pu\u00f2 arrivare fino a 150.000 euro<\/b> (ai sensi del  <a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/__56.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a7 56, comma 1, frase 2, GwG <\/a>).<\/p><p>Le violazioni gravi, ripetute o sistematiche possono essere punite con sanzioni pecuniarie fino a 1 milione di euro (ai sensi del  <a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/__56.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a7 56, comma 3, GwG <\/a>).<\/p><p>Nei casi in cui si tratti di soggetti obbligati ai sensi del \u00a7 <a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/__2.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">2, comma 1, numeri da 1 a 3 e da 6 a 9 GwG<\/a>, trattandosi di persone giuridiche o associazioni di persone, pu\u00f2 essere comminata una sanzione pecuniaria pi\u00f9 elevata. Tuttavia, in questi casi, la sanzione pecuniaria non pu\u00f2 superare i seguenti importi: <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-90a2b6a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"90a2b6a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li><strong>Cinque milioni di euro<\/strong> oppure<\/li><li><strong>il 10% del fatturato complessivo<\/strong> realizzato dalla persona giuridica o dall&#8217;associazione di persone nell&#8217;esercizio finanziario precedente alla decisione dell&#8217;autorit\u00e0<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-db0e3f5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"db0e3f5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\u00c8 importante notare che le decisioni di sanzione pecuniaria non pi\u00f9 impugnabili devono essere pubblicate sul sito web dell&#8217;autorit\u00e0 di vigilanza competente, una pratica spesso definita \u201cnorma della gogna pubblica\u201d.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge antiriciclaggio: aziende e privati obbligati devono soddisfare i requisiti del GwG per evitare sanzioni in caso di violazioni.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":31235,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[801],"tags":[831,803],"class_list":["post-31234","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-fraud-prevention","tag-regolamentazione"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.8 (Yoast SEO v28.8) - 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