{"id":30900,"date":"2026-02-21T15:07:46","date_gmt":"2026-02-21T14:07:46","guid":{"rendered":"https:\/\/nect.com\/media\/niet-gecategoriseerd\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/"},"modified":"2026-10-27T17:44:30","modified_gmt":"2026-10-27T16:44:30","slug":"sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/","title":{"rendered":"Sanctiecontrole: hier moet u op letten!"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"30900\" class=\"elementor elementor-30900 elementor-30266\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5f3b0ea e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5f3b0ea\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5929e9a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5929e9a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>De sanctiecontrole vormt een cruciaal aspect in<b> de strijd tegen terrorismefinanciering en <\/b><a href=\"https:\/\/www.acadias.de\/geldwaesche\/\"><b>witwassen<\/b><\/a> en in de compliancestrategie van bedrijven wereldwijd. Gezien de toenemende globalisering en de strengere internationale regelgeving is het voor bedrijven onontbeerlijk om zich uitgebreid te verdiepen in het onderwerp sancties. De <a href=\"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/wet-ter-voorkoming-van-witwassen-wat-ondernemingen-moeten-weten\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Wet ter voorkoming van witwassen<\/a> verplicht<b> financi\u00eble instellingen, accountant<\/b>s en andere partijen tot het uitvoeren van een sanctiecontrole van hun klanten. Dit artikel biedt een diepgaand inzicht in de wereld van sancties, de controle ervan en de bijbehorende uitdagingen.   <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c698a95 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"c698a95\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ec4d7b5 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ec4d7b5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Het belangrijkste in het kort<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ccc14f9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ccc14f9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li><strong>Belang van de sanctiecontrole<\/strong>: De sanctiecontrole is van doorslaggevend belang in de strijd tegen terrorismefinanciering en witwassen, en vormt een centraal onderdeel van de compliancestrategie van bedrijven om juridische risico&#8217;s en sancties te voorkomen.<\/li><li><strong>Soorten sancties en het beheer ervan<\/strong>: Sancties vari\u00ebren van economische tot militaire en politieke maatregelen, die worden opgelegd en beheerd door belangrijke sanctieorganen zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie, de VS en het Verenigd Koninkrijk.<\/li><li><strong>Proces van de sanctiecontrole:<\/strong> Het uitvoeren van een sanctiecontrole vereist meerdere fasen, waaronder het verzamelen van relevante gegevens, de verificatie ervan, de screening tegen sanctielijsten, de analyse van mogelijke overeenkomsten, de documentatie van bevindingen en de continue monitoring om compliance te waarborgen.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-791acbe elementor-toc--minimized-on-desktop elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"791acbe\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;container&quot;:&quot;#index-content&quot;,&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;no_headings_message&quot;:&quot;Es wurden keine \\u00dcberschriften auf dieser Seite gefunden.&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;,&quot;h3&quot;,&quot;h4&quot;,&quot;h5&quot;,&quot;h6&quot;],&quot;marker_view&quot;:&quot;numbers&quot;,&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"table-of-contents.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__header\">\n\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-toc__header-title\">\n\t\t\t\tInhoudsopgave\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__791acbe\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Open inhoudsopgave\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-keyboard_arrow_down\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__791acbe\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Sluit inhoudsopgave\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-keyboard_arrow_up\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div id=\"elementor-toc__791acbe\" class=\"elementor-toc__body\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-toc__spinner-container\">\n\t\t\t\t<i class=\"elementor-toc__spinner eicon-animation-spin eicon-loading\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3b6ace9 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"3b6ace9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" id=\"index-content\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2144267 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"2144267\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4fdbea3 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4fdbea3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Definitie: Het begrip \u201csancties\u201d<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-70947fa elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"70947fa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Sancties zijn een instrument van internationale politiek dat dient om <b>veiligheid, vrede en de naleving van internationale normen en wetten<\/b> te bevorderen. Ze kunnen van economische, militaire of politieke aard zijn en zijn erop gericht gedragsverandering bij de gesanctioneerde partijen te bewerkstelligen. De complexiteit en diversiteit van sancties maken een zorgvuldige monitoring en analyse door bedrijven noodzakelijk om <a href=\"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/compliance-in-de-onderneming-grondslagen-belang-en-strategieen\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance<\/a> te waarborgen en risico&#8217;s te vermijden.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-eba848e elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"eba848e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b46b45 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1b46b45\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Soorten sancties en sanctielijsten <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b510c91 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b510c91\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Het spectrum aan sancties is breed en omvat onder meer <b>economische sancties<\/b>, die betrekking hebben op de handel in goederen, diensten en technologie\u00ebn, evenals financi\u00eble sancties, die rechtstreekse gevolgen hebben voor transacties en kapitaalstromen. Sanctielijsten zijn dynamische instrumenten die regelmatig worden bijgewerkt en de namen bevatten van individuen, bedrijven, organisaties en landen waarmee bepaalde soorten zakelijke relaties verboden of beperkt zijn. Belangrijk om te weten is dat sanctielijsten altijd openbaar toegankelijk zijn.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b927130 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b927130\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Alle soorten sancties die worden opgelegd door sanctieorganen van staten en bondgenoten:<\/p><ul><li><b>Expliciete sancties:<\/b> Individuen, bedrijven en staten<\/li><li><b>Narratieve en impliciete sancties:<\/b> Individuen, bedrijven en staten die in verband staan met gesanctioneerde sectoren.<\/li><li><b>Sectorale sancties:<\/b> Bepaalde sectoren binnen een economie. <\/li><li><b>Alomvattende sancties:<\/b> Sancties tegen hele staten. Bijvoorbeeld Iran. <\/li><li><b>Gerichte sancties:<\/b> Er wordt getracht specifieke onderdelen van een economie te belemmeren. Hieronder vallen personen en bedrijven. <\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-db0d89a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"db0d89a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Sancties worden ontwikkeld en opgelegd door verschillende \u201csanctieorganen\u201d van staten en bondgenoten. Hieronder staan de belangrijkste op een rij: <\/p><ol><li aria-level=\"1\"><b>Verenigde Naties (VN):<\/b> De <a href=\"https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/sanctions\/information\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">VN<\/a> legt sancties op via de Veiligheidsraad, die verantwoordelijk is voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. VN-sancties kunnen worden opgelegd aan landen, individuen, bedrijven of organisaties om conflicten op te lossen, de vrede te herstellen en internationale wetten te handhaven. <\/li><li aria-level=\"1\"><b>Europese Unie (EU): <\/b>De <a href=\"https:\/\/european-union.europa.eu\/institutions-law-budget\/institutions-and-bodies\/search-all-eu-institutions-and-bodies\/european-external-action-service-eeas_de#:~:text=Der%20Europ%C3%A4ische%20Ausw%C3%A4rtige%20Dienst%20(EAD,dadurch%20Europas%20internationalen%20Einfluss%20st%C3%A4rken.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Europese Dienst voor Extern Optreden<\/a> (EDEO) is verantwoordelijk voor de lijst van alle natuurlijke en rechtspersonen. Deze sancties zijn vaak gericht op het ondersteunen van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, het tegengaan van mensenrechtenschendingen en het bevorderen van democratie en de rechtsstaat. <\/li><li aria-level=\"1\"><b>Verenigde Staten (VS)<\/b>: De VS beschikken over meerdere sanctieprogramma&#8217;s die worden beheerd door het Department of the Treasury, met name het <a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/sanctions-programs-and-country-information\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Office of Foreign Assets Control<\/a> (OFAC). Deze sancties zijn gericht tegen landen, terrorisme, drugshandel, mensenrechtenschendingen en andere bedreigingen voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de VS. <\/li><li aria-level=\"1\"><b>Verenigd Koninkrijk (VK)<\/b>: Na de brexit is het Verenigd Koninkrijk begonnen met het ontwikkelen en implementeren van zijn eigen sanctieregime. De handhaving hiervan gebeurt door het <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/organisations\/office-of-financial-sanctions-implementation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Office for Financial Sanctions Implementation<\/a> (OFSI). <\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-436d0c3 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"436d0c3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c7fe796 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c7fe796\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Waar moet u op letten bij een sanctiecontrole?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3abc708 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3abc708\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tHet uitvoeren van een sanctiecontrole is complex en stelt bedrijven op meerdere vlakken voor uitdagingen. Hier volgen enkele belangrijke aandachtspunten: \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-30c7a5b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"30c7a5b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Wanneer moet deze worden uitgevoerd?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cad58c2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cad58c2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Sanctiecontroles zijn niet alleen belangrijk bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties, maar ook bij bestaande partnerschappen en in het kader van doorlopend risicobeheer. De internationale situatie en de bijbehorende lijsten kunnen snel veranderen, wat een continue monitoring en beoordeling noodzakelijk maakt. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-819361a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"819361a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">De rol van de identificatie van politiek prominente personen<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-696ce09 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"696ce09\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tDe identificatie van PEP&#8217;s is een cruciale stap om potenti\u00eble risico&#8217;s te herkennen en passende due-diligence-controles uit te voeren. PEP&#8217;s lopen vanwege hun positie en invloed een verhoogd risico om betrokken te raken bij illegale activiteiten zoals corruptie en witwassen. Bedrijven moeten daarom een proces implementeren om PEP&#8217;s effectief te identificeren en te monitoren.  \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3abe683 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3abe683\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Adverse media: de invloed op de sanctiecontrole<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0dd979f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0dd979f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tNegatieve media-aandacht kan belangrijke aanwijzingen opleveren over risico&#8217;s die mogelijk nog niet zijn opgenomen in de offici\u00eble sanctielijsten. Door adverse media te monitoren, kunnen bedrijven proactief potenti\u00eble bedreigingen voor hun reputatie en compliance identificeren. Dit vereist de inzet van geavanceerde technologie\u00ebn en algoritmes om relevante informatie uit een breed scala aan bronnen effici\u00ebnt te verzamelen en te analyseren.  \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ebd039 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"4ebd039\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5700aff elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5700aff\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">De uitvoering van de sanctiecontrole<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-642fbd6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"642fbd6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Fase 1: Verzameling<\/strong><\/p><p>In de eerste fase richt het proces zich op het verzamelen van essenti\u00eble informatie die nodig is voor een vergelijking met sanctielijsten. Dit betreft doorgaans gegevens van klanten, mogelijke zakenpartners en transactiedetails. Tot de verzamelde informatie behoren gewoonlijk namen, woonadressen, geboortedata, nationaliteiten en andere cruciale gegevens.  <\/p><p><strong>Fase 2: Verificatie<\/strong><\/p><p>Na het verzamelen van de gegevens volgt de essenti\u00eble fase van verificatie, om de juistheid ervan te waarborgen. In deze context vindt doorgaans een vergelijking plaats van de verzamelde informatie met aanvullende gegevensbronnen, zoals identiteitsdocumenten, handelsregisters of informatie van externe gegevensleveranciers. Het hoofddoel van deze fase is het bevestigen van de authenticiteit van de gegevens voordat ze worden ingezet in het kader van de sanctiecontrole.  <\/p><p><strong>Fase 3: Screening<\/strong><\/p><p>Zodra het verzamelen en verifi\u00ebren van de gegevens is afgerond, begint de screeningsfase. Hierbij wordt speciale software voor de sanctiecontrole ingezet, die de verzamelde gegevens vergelijkt met internationale sanctielijsten. Deze lijsten bevatten individuen, organisaties of staten waaraan door regelgevende instanties handelsbeperkingen of sancties zijn opgelegd.  <\/p><p><strong>Fase 4: Analyse<\/strong><\/p><p>Wordt tijdens de sanctiecontrole een mogelijke overeenkomst ge\u00efdentificeerd, dan volgt onmiddellijk een grondige analyse. Het doel van dit onderzoek is om de relevantie van de ge\u00efdentificeerde overeenkomsten te bevestigen of te verwerpen door middel van een gedetailleerde controle en verrijking van de klantgegevens. Deze stap dient om te verduidelijken of de gegenereerde signalen vals alarm zijn of daadwerkelijke treffers.  <\/p><p><strong>Fase 5: Documentatie<\/strong><\/p><p>De afsluiting van het proces \u2013 en optioneel, afhankelijk van het identificeren van een geldige overeenkomst \u2013 is de documentatiefase. In deze stap wordt, indien vereist, een melding van verdachte activiteiten (Suspicious Activity Report, SAR) conform de geldende voorschriften ingediend bij de bevoegde instantie. Het nalaten van deze melding kan ernstige juridische gevolgen met zich meebrengen.  <\/p><p><strong>Fase 6: Continu\u00efteit<\/strong><\/p><p>Een cruciaal, maar vaak over het hoofd gezien aspect van het proces is de voortdurende controle. Vanwege de dynamiek van wetgeving en sanctielijsten is permanente monitoring essentieel. Deze kan plaatsvinden in real time of op regelmatige basis, om de continue naleving van de zorgvuldigheidsverplichtingen te waarborgen.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c77c874 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"c77c874\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6d10078 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"6d10078\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1e25d88 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1e25d88\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Hoe helpt Nect?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-edaad67 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"edaad67\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tVersnel uw compliance-processen moeiteloos en rechtsgeldig: ontdek Nect, het bewezen platform voor <b>advocaten, belastingadviseurs, notarissen, accountants en makelaars<\/b>. Stuur ons een aanvraag en verzeker uzelf van toegang tot effici\u00ebnte, veilige en gebruiksvriendelijke oplossingen voor uw cli\u00ebnten \u2013 maak nu gebruik van de bewezen keuze van veel gerenommeerde kantoren. \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0feda68 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"0feda68\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"520\" src=\"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-1024x665.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-30412\" alt=\"Browser met KYB-risicobeoordeling KYC\" srcset=\"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-1024x665.jpg 1024w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-300x195.jpg 300w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung-768x499.jpg 768w, https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/browser-risikobewertung.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-eacf8b9 elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"eacf8b9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6MjgyNjcsInRvZ2dsZSI6ZmFsc2V9\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Demo aanvragen<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bf1f25b elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"bf1f25b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8477ca elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e8477ca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Wat gebeurt er bij een overtreding van de sanctielijst?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ce41a6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4ce41a6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tDe gevolgen van sanctieovertredingen kunnen ernstig zijn en vari\u00ebren van hoge geldboetes tot civiel- en strafrechtelijke vervolging en zelfs het verlies van bedrijfsvergunningen. Bovendien kan de reputatieschade op de lange termijn negatieve gevolgen hebben voor het vertrouwen van klanten, partners en investeerders. Het is daarom van cruciaal belang dat bedrijven robuuste compliance-programma&#8217;s implementeren en voortdurend verder ontwikkelen om dergelijke risico&#8217;s te minimaliseren.  \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ef9acf7 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"ef9acf7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-14273e7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"14273e7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Waar kan ik controleren wie op een sanctielijst staat?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58bb450 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"58bb450\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tDe controle van sanctielijsten kan via verschillende kanalen plaatsvinden. Veel overheden en internationale organisaties stellen hun lijsten online beschikbaar en bieden zoekfuncties aan om de controle te vergemakkelijken. Daarnaast kunt u met Acadias uw klanten controleren via een eenvoudig invoerscherm. Acadias heeft alle wereldwijd relevante sanctie-, PEP- en terreurlijsten aangesloten. U ontvangt als resultaat een overzichtelijk rapport over uw klant. Met Acadias kunt u door automatisering van de sanctiecontrole het proces effici\u00ebnter en effectiever maken. Wat u bij treffers moet doen, leest u in onze risico-inschatting.      \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Een sanctiecontrole is een belangrijk proces bij de preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Zo waarborgen bedrijven dat zij geen zaken doen met gesanctioneerde personen of organisaties. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":30901,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[760,779],"class_list":["post-30900","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-compliance","tag-identity-wallet"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.8 (Yoast SEO v28.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Sanctiecontrole: hier moet u op letten! - Nect<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Een sanctiecontrole is een belangrijk proces bij de preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Zo waarborgen bedrijven dat zij geen zaken doen met gesanctioneerde personen of organisaties.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"nl_NL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sanctiecontrole: hier moet u op letten!\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Een sanctiecontrole is een belangrijk proces bij de preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Zo waarborgen bedrijven dat zij geen zaken doen met gesanctioneerde personen of organisaties.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nect\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/NiceToNectYou\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-21T14:07:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-10-27T16:44:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/sanktionspruefung-visual.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"720\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Martin Nahrgang\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@nicetonectyou\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@nicetonectyou\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Geschreven door\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Martin Nahrgang\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Geschatte leestijd\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Martin Nahrgang\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/eefaec74b5565e0f6fcd4a27ca30b863\"},\"headline\":\"Sanctiecontrole: hier moet u op letten!\",\"datePublished\":\"2026-02-21T14:07:46+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-27T16:44:30+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/\"},\"wordCount\":1395,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/sanktionspruefung-visual.jpg\",\"keywords\":[\"Compliance\",\"Identity &amp; Wallet\"],\"articleSection\":[\"Blog\"],\"inLanguage\":\"nl-NL\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/\",\"name\":\"Sanctiecontrole: hier moet u op letten! - Nect\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/sanktionspruefung-visual.jpg\",\"datePublished\":\"2026-02-21T14:07:46+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-27T16:44:30+00:00\",\"description\":\"Een sanctiecontrole is een belangrijk proces bij de preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Zo waarborgen bedrijven dat zij geen zaken doen met gesanctioneerde personen of organisaties.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/sanktionspruefung-visual.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/sanktionspruefung-visual.jpg\",\"width\":1280,\"height\":720,\"caption\":\"Waar u op moet letten bij een sanctiecontrole\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/media\\\/blog\\\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Startseite\",\"item\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Sanctiecontrole: hier moet u op letten!\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/\",\"name\":\"Nect\",\"description\":\"Built for the future of digital identity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"nl-NL\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/#organization\",\"name\":\"Nect\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/05\\\/Nect_favicon_App.svg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/05\\\/Nect_favicon_App.svg\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"Nect\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/NiceToNectYou\\\/\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/nicetonectyou\",\"https:\\\/\\\/www.instagram.com\\\/nect\\\/\",\"https:\\\/\\\/vimeo.com\\\/nect\\\/\",\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/nect.com\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/nl\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/eefaec74b5565e0f6fcd4a27ca30b863\",\"name\":\"Martin Nahrgang\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/b578aea64bf9ac66cf254eaa88662082.jpg?ver=1793204174\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/b578aea64bf9ac66cf254eaa88662082.jpg?ver=1793204174\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nect.com\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/b578aea64bf9ac66cf254eaa88662082.jpg?ver=1793204174\",\"caption\":\"Martin Nahrgang\"},\"description\":\"Marketing Manager\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Sanctiecontrole: hier moet u op letten! - Nect","description":"Een sanctiecontrole is een belangrijk proces bij de preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Zo waarborgen bedrijven dat zij geen zaken doen met gesanctioneerde personen of organisaties.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/","og_locale":"nl_NL","og_type":"article","og_title":"Sanctiecontrole: hier moet u op letten!","og_description":"Een sanctiecontrole is een belangrijk proces bij de preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Zo waarborgen bedrijven dat zij geen zaken doen met gesanctioneerde personen of organisaties.","og_url":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/","og_site_name":"Nect","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/NiceToNectYou\/","article_published_time":"2026-02-21T14:07:46+00:00","article_modified_time":"2026-10-27T16:44:30+00:00","og_image":[{"width":1280,"height":720,"url":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/sanktionspruefung-visual.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Martin Nahrgang","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@nicetonectyou","twitter_site":"@nicetonectyou","twitter_misc":{"Geschreven door":"Martin Nahrgang","Geschatte leestijd":"8 minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/"},"author":{"name":"Martin Nahrgang","@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/#\/schema\/person\/eefaec74b5565e0f6fcd4a27ca30b863"},"headline":"Sanctiecontrole: hier moet u op letten!","datePublished":"2026-02-21T14:07:46+00:00","dateModified":"2026-10-27T16:44:30+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/"},"wordCount":1395,"publisher":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/sanktionspruefung-visual.jpg","keywords":["Compliance","Identity &amp; Wallet"],"articleSection":["Blog"],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/","url":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/","name":"Sanctiecontrole: hier moet u op letten! - Nect","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/sanktionspruefung-visual.jpg","datePublished":"2026-02-21T14:07:46+00:00","dateModified":"2026-10-27T16:44:30+00:00","description":"Een sanctiecontrole is een belangrijk proces bij de preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Zo waarborgen bedrijven dat zij geen zaken doen met gesanctioneerde personen of organisaties.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/#breadcrumb"},"inLanguage":"nl-NL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/#primaryimage","url":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/sanktionspruefung-visual.jpg","contentUrl":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/sanktionspruefung-visual.jpg","width":1280,"height":720,"caption":"Waar u op moet letten bij een sanctiecontrole"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/media\/blog\/sanctiecontrole-hier-moet-u-op-letten\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Startseite","item":"https:\/\/nect.com\/nl\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Sanctiecontrole: hier moet u op letten!"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/#website","url":"https:\/\/nect.com\/nl\/","name":"Nect","description":"Built for the future of digital identity.","publisher":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nect.com\/nl\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/#organization","name":"Nect","url":"https:\/\/nect.com\/nl\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Nect_favicon_App.svg","contentUrl":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Nect_favicon_App.svg","width":512,"height":512,"caption":"Nect"},"image":{"@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/NiceToNectYou\/","https:\/\/x.com\/nicetonectyou","https:\/\/www.instagram.com\/nect\/","https:\/\/vimeo.com\/nect\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/nect.com"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/nect.com\/nl\/#\/schema\/person\/eefaec74b5565e0f6fcd4a27ca30b863","name":"Martin Nahrgang","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/b578aea64bf9ac66cf254eaa88662082.jpg?ver=1793204174","url":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/b578aea64bf9ac66cf254eaa88662082.jpg?ver=1793204174","contentUrl":"https:\/\/nect.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/b578aea64bf9ac66cf254eaa88662082.jpg?ver=1793204174","caption":"Martin Nahrgang"},"description":"Marketing Manager"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30900"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30900\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30902,"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30900\/revisions\/30902"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30901"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nect.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}