Mandantenprüfung zur effektiven Risikominimierung
Geldwäschegesetz einhalten: Schnell, digital und rechtssicher
Prüfen Sie Ihre Mandanten zuverlässig – für Privatpersonen und Unternehmen zur Minimierung von Risiken
Funktionen im Überblick
Prüfung von Personen und Unternehmen
KI gestütztes Risikoprofil
100% revisionssicherer GWG-Bericht
Vollautomatisierter Pep-, Terror- und Sanktionslistenabgleich
Dauerhafte Überwachung auf potentielle Risiken
Erstellung der Beteiligungsstruktur
Ident für über 150 verschiedene Ausweisdokumente
Vollautomatisierte Registerabfrage bei Transparenzregister, Handelsregister und Gesellschafterliste
Automatische Ermittlung der wirtschaftlichen Berechtigten
In nur wenigen Schritten alle GwG Anforderungen umsetzen
Alles auf Basis der bereits verifizierten Identität. Ihr Touchpoint in der Nect Wallet: Sie erhalten Ihr eigenes gebrandetes Portal in unserer Nect Wallet, sichtbar für über 13 Mio Menschen
Mandant anlegen & neue Prüfung starten
Ob Privatperson oder Unternehmen – wir erfüllen alle rechtlichen Anforderungen für jeden Anwendungsfall.
Mit schneller Integration und vollständiger Übersicht über Ihren gesamten Mandantenstamm.
Automatisch vorausgefüllte Daten für einen schnellen Workflow
Ihr Mandant wird automatisch zur Identitätsprüfung eingeladen.
Die Datenprüfung und -ergänzung erfolgt in nur wenigen Minuten. Das VideoIdent-Verfahren wird nahtlos und gemäß aktueller Standards in den Prozess integriert.
Ergebnis Report erhalten & Risiko einschätzen
Abschließend erhalten Sie einen umfassenden Prüfbericht.
Dieser enthält ein KI-gestütztes Risikoprofil sowie die Ergebnisse der Abgleiche mit PeP-, Sanktions- und Terrorlisten.
Ein automatisiertes Erinnerungsmanagement sorgt zusätzlich dafür, dass keine Fristen oder Folgeprüfungen übersehen werden.
Report herunterladen für mehr Details
Rechtssicher dokumentiert: Revisionssicherer Report inklusive aller relevanten Registerdokumente – ergänzt durch kontinuierliches Monitoring und automatische Wiederholungsprüfungen.
Compliance, Nachhaltigkeit und Skalierung.
Die Optimierung der Kundenkommunikation ist für viele Unternehmen in der Versicherungs- und Finanzbranche ein zentraler Hebel, um ihre Effizienz zu steigern und die Kundenbindung zu stärken. Mit der Nect Box bieten wir eine innovative Lösung, die papierbasierte Kommunikation in eine vollständig digitale und automatisierte Erfahrung transformiert.
Compliance erfüllen
Über 13 Millionen geprüfte Identitäten in der App und täglich 20.000 neue User.
Nachhaltige und zukunftsfähig
Digitale Zustellung: Kein Papier, keine Umschläge, weniger CO2.
Konversionsraten maximieren
Kein Login nötig. Kein Medienbruch. Nur Zustimmung - und los geht's.
Verluste reduzieren & Kosten senken
Bis zu 70 % günstiger als Papierpost
Sicherheit & Datenschutz verbessern
Zustellfiktion, eIDAS-konform, Archivierung möglich
Use Cases
Die passende Lösung für jede Branche
Wir bieten Verpflichteten des Geldwäschegesetzes einen unkomplizierten und effizienten Weg, ihre GWG-Compliance-Anforderungen erfüllen zu können. Unsere Lösung automatisiert und digitalisiert die Due Diligence natürlicher und juristischer Personen für Verpflichtetengruppen wie Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater oder Immobilienmakler und bietet KI-gestützte Risikoanalysen sowie sicheres Mandantenmanagement. So können Nutzende die GwG-Compliance effizient, rechtssicher und datenschutzkonform umsetzen.
Rechtsanwälte
Immobilienmakler
Notare
Güterhändler
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
