Verificación de clientes para una minimización eficaz de riesgos

Cumplir con la Ley de Lavado de Dinero: rápido, digital y con seguridad jurídica

Verifique a sus clientes de forma fiable, tanto a particulares como a empresas, para minimizar los riesgos

Funciones generales

Verificación de personas y empresas

Perfil de riesgo con apoyo de la IA

Informe GWG 100% a prueba de auditorías

Comparación totalmente automatizada con listas de PEP, terroristas y sanciones

Supervisión continua de posibles riesgos

Creación de la estructura de participación

Identificación para más de 150 documentos de identificación diferentes

Consulta de registro totalmente automatizada en el Registro de Transparencia, el Registro Mercantil y la lista de accionistas

Determinación automática de los beneficiarios económicos

Implemente todos los requisitos de la GwG en tan solo unos pasos

Todo ello basado en la identidad ya verificada. Su punto de contacto en Nect Wallet: obtendrá su propio portal de marca en nuestra Nect Wallet, visible para más de 13 millones de personas

Crear cliente y empezar una nueva verificación

Ya sea particular o empresa, cumplimos todos los requisitos legales para cada caso de uso.
Con una integración rápida y una visión completa de toda su cartera de clientes.

Datos pre-rellenados automáticamente para un flujo de trabajo rápido

Su cliente es invitado automáticamente a la verificación de identidad.
La verificación y complementación de datos se realiza en solo unos minutos. El procedimiento VideoIdent se integra en el proceso de forma fluida y conforme a los estándares actuales.

Recibir informe de resultados y evaluar el riesgo

Finalmente, recibirá un informe de verificación exhaustivo.
Este contiene un perfil de riesgo basado en la IA, así como los resultados de las comparaciones con listas de PeP, sanciones y terroristas.

Una gestión automatizada de recordatorios garantiza además que no se pasen por alto los plazos o las verificaciones de seguimiento.

Descargar informe para más detalles

Documentado con seguridad jurídica: Informe a prueba de auditorías que incluye todos los documentos de registro relevantes, complementado con una supervisión continua y verificaciones de repetición automáticas.

Cumplimiento, sostenibilidad y escalabilidad.

La optimización de la comunicación con el cliente es una palanca central para muchas empresas del sector de los seguros y las finanzas para aumentar su eficiencia y reforzar la fidelidad de los clientes. Con Nect Box, ofrecemos una solución innovadora que transforma la comunicación en papel en una experiencia totalmente digital y automatizada.

Cumplir con el cumplimiento

Más de 13 millones de identidades verificadas en la aplicación y 20.000 nuevos usuarios al día.

Sostenible y preparado para el futuro

Entrega digital: sin papel, sin sobres, menos CO2.

Maximizar las tasas de conversión

No es necesario iniciar sesión. Sin interrupción de medios. Solo consentimiento, y listo.

Reducir las pérdidas y disminuir los costes

Hasta un 70% más barato que el correo postal

Mejorar la seguridad y la protección de datos

Ficción de entrega, conforme a eIDAS, posibilidad de archivo

Casos de uso

La solución adecuada para cada sector

Ofrecemos a los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales una vía sencilla y eficiente para cumplir sus requisitos de cumplimiento de la GwG. Nuestra solución automatiza y digitaliza la diligencia debida de personas físicas y jurídicas para grupos de sujetos obligados como abogados, notarios, asesores fiscales o agentes inmobiliarios, y ofrece análisis de riesgos basados en IA, así como una gestión segura de clientes. De este modo, los usuarios pueden implementar el cumplimiento de la GwG de forma eficiente, con seguridad jurídica y conforme a la normativa de protección de datos.