Bancos
Verificación de identidad conforme a la ley para bancos
Ya sea un banco tradicional o una FinTech, lleve sus procesos a la velocidad de la luz y al Nect Level cumpliendo con la ley de lavado de dinero. Con una verificación de identidad rápida según sus necesidades.
Know Your Customer
Prevenir el fraude mediante la verificación de identidad
¿Conoce a sus clientes? Anticípese y prevenga el fraude de forma activa con nuestra verificación de identidad patentada. Video-Ident automatizado, función de identificación online o pasaporte internacional: identifique a sus clientes siempre según los requisitos reglamentarios.
Servicios de confianza a medida
Banca con Nect
Ahorrar costes, diseñar procesos de forma más eficiente y hacer felices a los clientes. ¿Suena bien? Con nuestra tecnología certificada creamos soluciones escalables según sus necesidades. Ya sea identificación o firma, ya sean procesos regulados por la GwG u otros casos de uso, nuestras soluciones son seguras, rápidas y sencillas.
Apertura de cuentas
Sustitución de cartas de activación y PIN
Legitimaciones iniciales
Prevención del fraude antes de la ejecución de los pagos
Apertura de depósitos
Firma cualificada, p. ej., de contratos de crédito al consumo y avales
Con la eID hacia la conformidad con la GwG
La identificación online para bancos está vinculada a una gran variedad de regulaciones y requisitos, entre otros, al artículo 13 de la Ley de Lavado de Dinero (GwG). Por lo tanto, determinados procesos solo pueden cubrirse con procedimientos aprobados por la BaFin, p. ej., el documento de identidad electrónico (eID). Entre ellos se incluyen, entre otros:
Legitimaciones iniciales
Apertura de cuentas
Apertura de depósitos
Gracias a los métodos de identificación flexibles en el marco de Nect Ident, también puede beneficiarse de las ventajas de nuestra tecnología en estos procesos.
Integramos la solución de identificación AusweisIDent Online de D-Trust, una empresa del grupo Bundesdruckerei, en nuestro proceso. De este modo, la función electrónica del documento de identidad (eID) se hace utilizable en la Nect Wallet y se cumplen las regulaciones de la GwG.
