Klientkontroll för effektiv riskminimering

Följ penningtvättslagen: Snabbt, digitalt och rättssäkert

Kontrollera era klienter tillförlitligt – för privatpersoner och företag för att minimera risker

Översikt över funktioner

Kontroll av personer och företag

AI-baserad riskprofil

100 % revisionssäker penningtvättsrapport

Helautomatiserad matchning mot PEP-, terror- och sanktionslistor

Kontinuerlig övervakning av potentiella risker

Skapande av ägarstruktur

Identifiering för över 150 olika identitetshandlingar

Helautomatiserad registerkontroll mot transparensregister, handelsregister och ägarförteckningar

Automatisk identifiering av verkliga huvudmän

Uppfyll alla krav i penningtvättslagen i bara några få steg

Allt baserat på den redan verifierade identiteten. Er touchpoint i Nect Wallet: Ni får en egen varumärkesprofilerad portal i vår Nect Wallet, synlig för över 13 miljoner människor

Skapa klient & starta ny kontroll

Oavsett om det gäller privatpersoner eller företag – vi uppfyller alla juridiska krav för varje användningsfall.
Med snabb integration och fullständig översikt över hela er klientbas.

Automatiskt förifyllda data för ett snabbt arbetsflöde

Er klient bjuds automatiskt in till identitetsverifiering.
Datakontroll och komplettering sker på bara några minuter. VideoIdent-processen integreras sömlöst i processen enligt aktuella standarder.

Ta emot resultatrapport & bedöm risk

Slutligen får ni en omfattande kontrollrapport.
Denna innehåller en AI-baserad riskprofil samt resultaten från matchningar mot PEP-, sanktions- och terrorlistor.

En automatiserad påminnelsehantering säkerställer dessutom att inga tidsfrister eller uppföljningskontroller förbises.

Ladda ner rapport för mer information

Rättssäkert dokumenterat: Revisionssäker rapport inklusive alla relevanta registerdokument – kompletterat med kontinuerlig övervakning och automatiska återkontroller.

Compliance, hållbarhet och skalbarhet.

Optimering av kundkommunikation är för många företag inom försäkrings- och finansbranschen en central hävstång för att öka effektiviteten och stärka kundlojaliteten. Med Nect Box erbjuder vi en innovativ lösning som transformerar pappersbaserad kommunikation till en helt digital och automatiserad upplevelse.

Uppfyll compliance

Över 13 miljoner verifierade identiteter i appen och 20 000 nya användare dagligen.

Hållbar och framtidssäker

Digital leverans: Inget papper, inga kuvert, mindre CO2.

Maximera konverteringsgraden

Ingen inloggning krävs. Inga mediebrott. Bara samtycke - och kör igång.

Minska förluster & sänk kostnader

Upp till 70 % billigare än papperspost

Förbättra säkerhet & dataskydd

Delgivningsfiktion, eIDAS-kompatibel, arkivering möjlig

Användningsfall

Rätt lösning för varje bransch

Vi erbjuder verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen ett okomplicerat och effektivt sätt att uppfylla sina compliance-krav. Vår lösning automatiserar och digitaliserar kundkännedom (Due Diligence) för fysiska och juridiska personer för yrkesgrupper som advokater, notarier, skatterådgivare eller fastighetsmäklare, och erbjuder AI-baserade riskanalyser samt säker klienthantering. På så sätt kan användare implementera kraven i penningtvättslagen effektivt, rättssäkert och i enlighet med dataskyddsförordningen.