Asiakastarkastus tehokkaaseen riskien minimointiin

Noudata rahanpesulakia: Nopeasti, digitaalisesti ja oikeusvarmasti

Tarkista asiakkaasi luotettavasti – yksityishenkilöt ja yritykset riskien minimoimiseksi

Toiminnot yhdellä silmäyksellä

Henkilöiden ja yritysten tarkastus

Tekoälypohjainen riskiprofiili

100 % tarkastuksen kestävä rahanpesulain mukainen raportti

Täysin automatisoidut PEP-, terroristi- ja pakotelistavertailut

Jatkuva mahdollisten riskien seuranta

Omistusrakenteen laatiminen

Tunnistautuminen yli 150 eri henkilöllisyystodistuksella

Täysin automatisoidut rekisterikyselyt avoimuusrekisteristä, kaupparekisteristä ja osakasluetteloista

Tosiasiallisten edunsaajien automaattinen määrittäminen

Toteuta kaikki rahanpesulain vaatimukset vain muutamassa vaiheessa

Kaikki perustuu jo vahvistettuun henkilöllisyyteen. Kohtaamispisteesi Nect Walletissa: Saat oman brändätyn portaalin Nect Walletiimme, joka on näkyvissä yli 13 miljoonalle ihmiselle

Luo asiakas & aloita uusi tarkastus

Olipa kyseessä yksityishenkilö tai yritys – täytämme kaikki oikeudelliset vaatimukset jokaiseen käyttötapaukseen.
Nopea integrointi ja täydellinen yleisnäkymä koko asiakaskunnastasi.

Automaattisesti esitäytetyt tiedot nopeaan työnkulkuun

Asiakkaasi kutsutaan automaattisesti henkilöllisyyden tarkistukseen.
Tietojen tarkistus ja täydentäminen tapahtuu vain muutamassa minuutissa. VideoIdent-menetelmä integroidaan prosessiin saumattomasti ja nykyisten standardien mukaisesti.

Vastaanota tulosraportti & arvioi riski

Lopuksi saat kattavan tarkastusraportin.
Tämä sisältää tekoälypohjaisen riskiprofiilin sekä tulokset vertailuista PEP-, pakote- ja terroristilistoihin.

Automatisoitu muistutusten hallinta varmistaa lisäksi, ettei määräaikoja tai seurantatarkastuksia unohdeta.

Lataa raportti lisätietoja varten

Oikeusvarmasti dokumentoitu: Tarkastuksen kestävä raportti sisältäen kaikki asiaankuuluvat rekisteriasiakirjat – täydennettynä jatkuvalla seurannalla ja automaattisilla uudelleentarkastuksilla.

Vaatimustenmukaisuus, kestävyys ja skaalautuvuus.

Asiakasviestinnän optimointi on monille vakuutus- ja finanssialan yrityksille keskeinen keino parantaa tehokkuutta ja vahvistaa asiakassuhdetta. Nect Boxin avulla tarjoamme innovatiivisen ratkaisun, joka muuttaa paperipohjaisen viestinnän täysin digitaaliseksi ja automatisoiduksi kokemukseksi.

Täytä vaatimustenmukaisuus

Yli 13 miljoonaa tarkistettua henkilöllisyyttä sovelluksessa ja 20 000 uutta käyttäjää päivittäin.

Kestävä ja tulevaisuudenkestävä

Digitaalinen toimitus: Ei paperia, ei kirjekuoria, vähemmän CO2-päästöjä.

Maksimoi konversioasteet

Kirjautumista ei tarvita. Ei mediakatkoksia. Vain suostumus – ja olet valmis.

Vähennä tappioita & laske kustannuksia

Jopa 70 % edullisempi kuin paperiposti

Paranna turvallisuutta & tietosuojaa

Toimitusfiktio, eIDAS-yhteensopiva, arkistointi mahdollista

Käyttötapaukset

Sopiva ratkaisu jokaiselle toimialalle

Tarjoamme rahanpesulain alaisille toimijoille mutkattoman ja tehokkaan tavan täyttää rahanpesulain vaatimukset. Ratkaisumme automatisoi ja digitalisoi luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden huolellisuusvelvoitteen (Due Diligence) sellaisille ammattiryhmille kuin asianajajat, notaarit, veroneuvojat tai kiinteistönvälittäjät, ja tarjoaa tekoälypohjaisia riskianalyysejä sekä turvallista asiakashallintaa. Näin käyttäjät voivat toteuttaa rahanpesulain vaatimukset tehokkaasti, oikeusvarmasti ja tietosuojan mukaisesti.