Cliëntverificatie voor effectieve risicominimalisatie

Voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: Snel, digitaal en juridisch veilig

Verifieer uw cliënten betrouwbaar – voor particulieren en bedrijven ter minimalisatie van risico’s

Functies in het overzicht

Verificatie van personen en bedrijven

AI-ondersteund risicoprofiel

100% auditbestendig Wwft-rapport

Volledig geautomatiseerde PEP-, terreur- en sanctielijstcontrole

Permanente monitoring op potentiële risico's

Opstellen van de participatiestructuur

Identificatie voor meer dan 150 verschillende identiteitsdocumenten

Volledig geautomatiseerde registeropvraging bij transparantieregister, handelsregister en aandeelhouderslijst

Automatische vaststelling van de uiteindelijk belanghebbenden

In slechts enkele stappen alle Wwft-vereisten implementeren

Alles op basis van de reeds geverifieerde identiteit. Uw touchpoint in de Nect Wallet: U ontvangt uw eigen gebrandde portaal in onze Nect Wallet, zichtbaar voor meer dan 13 miljoen mensen

Cliënt aanmaken & nieuwe verificatie starten

Of het nu een particulier of een bedrijf betreft – wij voldoen aan alle wettelijke vereisten voor elke use case.
Met snelle integratie en volledig overzicht over uw gehele cliëntenbestand.

Automatisch vooraf ingevulde gegevens voor een snelle workflow

Uw cliënt wordt automatisch uitgenodigd voor identiteitsverificatie.
De gegevenscontrole en -aanvulling vindt in slechts enkele minuten plaats. De VideoIdent-procedure wordt naadloos en conform de huidige standaarden in het proces geïntegreerd.

Resultaatrapport ontvangen & risico inschatten

Tot slot ontvangt u een uitgebreid verificatierapport.
Dit bevat een AI-ondersteund risicoprofiel en de resultaten van de controles met PEP-, sanctie- en terreurlijsten.

Een geautomatiseerd herinneringsbeheer zorgt er bovendien voor dat geen termijnen of vervolgcontroles over het hoofd worden gezien.

Rapport downloaden voor meer details

Juridisch veilig gedocumenteerd: Auditbestendig rapport inclusief alle relevante registerdocumenten – aangevuld met continue monitoring en automatische herhalingscontroles.

Compliance, duurzaamheid en schaalbaarheid.

De optimalisatie van klantcommunicatie is voor veel bedrijven in de verzekerings- en financiële sector een centrale hefboom om hun efficiëntie te verhogen en de klantenbinding te versterken. Met de Nect Box bieden wij een innovatieve oplossing die papiergebaseerde communicatie transformeert in een volledig digitale en geautomatiseerde ervaring.

Compliance nakomen

Meer dan 13 miljoen geverifieerde identiteiten in de app en dagelijks 20.000 nieuwe gebruikers.

Duurzaam en toekomstbestendig

Digitale bezorging: Geen papier, geen enveloppen, minder CO2.

Conversieratio's maximaliseren

Geen login nodig. Geen mediabreuk. Alleen toestemming - en klaar.

Verliezen reduceren & kosten verlagen

Tot 70% goedkoper dan papieren post

Veiligheid & gegevensbescherming verbeteren

Bezorgfictie, eIDAS-conform, archivering mogelijk

Use cases

De passende oplossing voor elke branche

Wij bieden verplichte partijen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme een ongecompliceerde en efficiënte manier om aan hun Wwft-compliancevereisten te voldoen. Onze oplossing automatiseert en digitaliseert de due diligence van natuurlijke en rechtspersonen voor verplichte groepen zoals advocaten, notarissen, belastingadviseurs of makelaars en biedt AI-ondersteunde risicoanalyses en veilig cliëntenbeheer. Zo kunnen gebruikers de Wwft-compliance efficiënt, juridisch veilig en privacyconform implementeren.