Ügyfélvizsgálat a hatékony kockázatcsökkentés érdekében

Pénzmosás elleni törvény betartása: Gyorsan, digitálisan és jogilag biztonságosan

Ellenőrizze ügyfeleit megbízhatóan – magánszemélyek és vállalkozások esetében a kockázatok minimalizálása érdekében

Funkciók áttekintése

Személyek és vállalkozások ellenőrzése

Mesterséges intelligencia alapú kockázati profil

100%-ban revízióbiztos pénzmosás elleni jelentés

Teljesen automatizált PEP-, terror- és szankciós lista egyeztetés

Folyamatos monitoring a potenciális kockázatok felderítésére

Tulajdonosi struktúra létrehozása

Azonosítás több mint 150 különböző személyazonosító okmányhoz

Teljesen automatizált nyilvántartási lekérdezés az átláthatósági nyilvántartásból, a cégjegyzékből és a társasági listából

A tényleges tulajdonosok automatikus meghatározása

Minden pénzmosás elleni követelmény teljesítése néhány lépésben

Minden a már ellenőrzött személyazonosság alapján. Az Ön érintkezési pontja a Nect Wallet-ben: Saját márkás portált kap a Nect Wallet-ünkben, amely több mint 13 millió ember számára látható

Ügyfél létrehozása & új ellenőrzés indítása

Akár magánszemély, akár vállalkozás – minden jogi követelményt teljesítünk minden felhasználási esethez.
Gyors integráció és teljes áttekintés a teljes ügyfélállományról.

Automatikusan előre kitöltött adatok a gyors munkafolyamathoz

Ügyfele automatikusan meghívást kap a személyazonosság-ellenőrzésre.
Az adatellenőrzés és -kiegészítés mindössze néhány percet vesz igénybe. A VideoIdent eljárás zökkenőmentesen és az aktuális szabványoknak megfelelően integrálódik a folyamatba.

Eredményjelentés fogadása & kockázat felmérése

Végül átfogó vizsgálati jelentést kap.
Ez tartalmaz egy mesterséges intelligencia alapú kockázati profilt, valamint a PEP-, szankciós és terrorlistákkal való egyeztetések eredményeit.

Az automatizált emlékeztető rendszer emellett gondoskodik arról, hogy egyetlen határidő vagy utóvizsgálat se maradjon figyelmen kívül.

Jelentés letöltése további részletekért

Jogilag biztonságosan dokumentálva: Revízióbiztos jelentés az összes releváns nyilvántartási dokumentummal együtt – kiegészítve folyamatos monitoringgal és automatikus ismételt ellenőrzésekkel.

Megfelelőség, fenntarthatóság és skálázhatóság.

Az ügyfélkommunikáció optimalizálása sok biztosítási és pénzügyi ágazatban működő vállalat számára kulcsfontosságú tényező a hatékonyság növelése és az ügyfélkapcsolatok erősítése érdekében. A Nect Box-szal innovatív megoldást kínálunk, amely a papíralapú kommunikációt teljesen digitális és automatizált élménnyé alakítja át.

Megfelelőség teljesítése

Több mint 13 millió ellenőrzött személyazonosság az alkalmazásban és naponta 20 000 új felhasználó.

Fenntartható és jövőálló

Digitális kézbesítés: Nincs papír, nincsenek borítékok, kevesebb CO2.

Konverziós arányok maximalizálása

Nincs szükség bejelentkezésre. Nincs médiatörés. Csak hozzájárulás – és már mehet is.

Veszteségek csökkentése & költségek mérséklése

Akár 70%-kal olcsóbb, mint a papíralapú postázás

Biztonság & adatvédelem javítása

Kézbesítési vélelem, eIDAS-konform, archiválás lehetséges

Felhasználási esetek

A megfelelő megoldás minden ágazat számára

A pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó kötelezetteknek egyszerű és hatékony módot kínálunk a pénzmosás elleni megfelelőségi követelményeik teljesítésére. Megoldásunk automatizálja és digitalizálja a természetes és jogi személyek átvilágítását olyan kötelezett csoportok számára, mint ügyvédek, közjegyzők, adótanácsadók vagy ingatlanközvetítők, és mesterséges intelligencia alapú kockázatelemzést, valamint biztonságos ügyfélkezelést kínál. Így a felhasználók hatékonyan, jogilag biztonságosan és adatvédelmi szempontból megfelelően teljesíthetik a pénzmosás elleni megfelelőségi követelményeket.