Verificação de clientes para uma minimização eficaz de riscos

Cumprir a Lei do Branqueamento de Capitais: rápido, digital e com segurança jurídica

Verifique os seus clientes de forma fiável – para particulares e empresas, visando a minimização de riscos

Visão geral das funções

Verificação de pessoas e empresas

Perfil de risco apoiado por IA

Relatório de conformidade (GwG) 100% à prova de auditoria

Verificação totalmente automatizada em listas de PEP, terrorismo e sanções

Monitorização contínua de potenciais riscos

Criação da estrutura de participações

Identificação para mais de 150 documentos de identificação diferentes

Consulta de registos totalmente automatizada no registo de transparência, registo comercial e lista de sócios

Identificação automática dos beneficiários efetivos

Implementar todos os requisitos da Lei do Branqueamento de Capitais em apenas alguns passos

Tudo com base na identidade já verificada. O seu ponto de contacto na Nect Wallet: recebe o seu próprio portal personalizado na nossa Nect Wallet, visível para mais de 13 milhões de pessoas

Criar cliente & iniciar nova verificação

Seja um particular ou uma empresa – cumprimos todos os requisitos legais para cada caso de utilização.
Com uma integração rápida e uma visão geral completa de toda a sua base de clientes.

Dados pré-preenchidos automaticamente para um fluxo de trabalho rápido

O seu cliente é convidado automaticamente para a verificação de identidade.
A verificação e o preenchimento dos dados ocorrem em apenas alguns minutos. O procedimento VideoIdent é integrado no processo de forma fluida e de acordo com as normas atuais.

Receber relatório de resultados & avaliar risco

Por fim, recebe um relatório de verificação abrangente.
Este contém um perfil de risco apoiado por IA, bem como os resultados dos cruzamentos com listas de PEP, sanções e terrorismo.

Uma gestão de lembretes automatizada garante adicionalmente que nenhuns prazos ou verificações de acompanhamento sejam esquecidos.

Descarregar relatório para mais detalhes

Documentado com segurança jurídica: relatório à prova de auditoria, incluindo todos os documentos de registo relevantes – complementado por monitorização contínua e verificações repetidas automáticas.

Conformidade, sustentabilidade e escalonamento.

A otimização da comunicação com o cliente é, para muitas empresas do setor segurador e financeiro, uma alavanca central para aumentar a sua eficiência e fortalecer a fidelização dos clientes. Com a Nect Box, oferecemos uma solução inovadora que transforma a comunicação baseada em papel numa experiência totalmente digital e automatizada.

Cumprir a conformidade

Mais de 13 milhões de identidades verificadas na aplicação e 20.000 novos utilizadores diariamente.

Sustentável e orientada para o futuro

Entrega digital: sem papel, sem envelopes, menos CO2.

Maximizar taxas de conversão

Sem necessidade de login. Sem quebra de suporte. Apenas o consentimento - e já está.

Reduzir perdas & baixar custos

Até 70 % mais barato do que o correio em papel

Melhorar a segurança & a proteção de dados

Ficção de entrega, em conformidade com eIDAS, arquivamento possível

Casos de utilização

A solução adequada para cada setor

Oferecemos às entidades obrigadas pela Lei do Branqueamento de Capitais uma forma simples e eficiente de cumprir os seus requisitos de conformidade. A nossa solução automatiza e digitaliza a diligência devida de pessoas singulares e coletivas para grupos de entidades obrigadas, tais como advogados, notários, consultores fiscais ou agentes imobiliários, e oferece análises de risco apoiadas por IA, bem como uma gestão segura de clientes. Desta forma, os utilizadores podem implementar a conformidade com a lei de forma eficiente, juridicamente segura e em conformidade com a proteção de dados.