Έλεγχος πελατών για αποτελεσματική ελαχιστοποίηση του κινδύνου

Συμμόρφωση με τον νόμο περί πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Γρήγορα, ψηφιακά και με ασφάλεια δικαίου

Ελέγξτε τους πελάτες σας αξιόπιστα – για ιδιώτες και επιχειρήσεις με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων

Επισκόπηση λειτουργιών

Έλεγχος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων

Προφίλ κινδύνου υποστηριζόμενο από ΤΝ

100% αδιάβλητη έκθεση GwG

Πλήρως αυτοματοποιημένη διασταύρωση λιστών PEP, τρομοκρατίας και κυρώσεων

Διαρκής παρακολούθηση για πιθανούς κινδύνους

Δημιουργία δομής συμμετοχών

Ταυτοποίηση για πάνω από 150 διαφορετικά έγγραφα ταυτότητας

Πλήρως αυτοματοποιημένη αναζήτηση σε μητρώα διαφάνειας, εμπορικά μητρώα και λίστες μετόχων

Αυτόματος προσδιορισμός των πραγματικών δικαιούχων

Εφαρμογή όλων των απαιτήσεων GwG σε λίγα μόνο βήματα

Όλα με βάση την ήδη επαληθευμένη ταυτότητα. Το σημείο επαφής σας στο Nect Wallet: Λαμβάνετε τη δική σας επώνυμη πύλη στο Nect Wallet μας, ορατή σε πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους

Δημιουργία πελάτη & έναρξη νέου ελέγχου

Είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επιχείρηση – πληρούμε όλες τις νομικές απαιτήσεις για κάθε περίπτωση χρήσης.
Με γρήγορη ενσωμάτωση και πλήρη επισκόπηση ολόκληρης της πελατειακής σας βάσης.

Αυτόματα προσυμπληρωμένα δεδομένα για γρήγορη ροή εργασίας

Ο πελάτης σας προσκαλείται αυτόματα για επαλήθευση ταυτότητας.
Ο έλεγχος και η συμπλήρωση των δεδομένων πραγματοποιούνται σε λίγα μόνο λεπτά. Η διαδικασία VideoIdent ενσωματώνεται απρόσκοπτα και σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα στη διαδικασία.

Λήψη αναφοράς αποτελεσμάτων & αξιολόγηση κινδύνου

Τέλος, λαμβάνετε μια ολοκληρωμένη έκθεση ελέγχου.
Αυτή περιλαμβάνει ένα προφίλ κινδύνου υποστηριζόμενο από ΤΝ, καθώς και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων με λίστες PEP, κυρώσεων και τρομοκρατίας.

Μια αυτοματοποιημένη διαχείριση υπενθυμίσεων διασφαλίζει επιπλέον ότι δεν θα παραλειφθεί καμία προθεσμία ή επακόλουθος έλεγχος.

Λήψη αναφοράς για περισσότερες λεπτομέρειες

Τεκμηριωμένο με ασφάλεια δικαίου: Αδιάβλητη αναφορά που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα μητρώου – συμπληρωμένη με συνεχή παρακολούθηση και αυτόματους επαναληπτικούς ελέγχους.

Συμμόρφωση, βιωσιμότητα και κλιμάκωση.

Η βελτιστοποίηση της επικοινωνίας με τους πελάτες αποτελεί κεντρικό μοχλό για πολλές επιχειρήσεις στον ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο, προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να ενισχύσουν την πιστότητα των πελατών. Με το Nect Box προσφέρουμε μια καινοτόμο λύση που μετασχηματίζει την έντυπη επικοινωνία σε μια πλήρως ψηφιακή και αυτοματοποιημένη εμπειρία.

Επίτευξη συμμόρφωσης

Πάνω από 13 εκατομμύρια ελεγμένες ταυτότητες στην εφαρμογή και 20.000 νέοι χρήστες καθημερινά.

Βιώσιμη και μελλοντοστραφής

Ψηφιακή παράδοση: Χωρίς χαρτί, χωρίς φακέλους, λιγότερο CO2.

Μεγιστοποίηση ποσοστών μετατροπής

Δεν απαιτείται σύνδεση. Καμία διακοπή μέσου. Μόνο συγκατάθεση - και ξεκινάμε.

Μείωση απωλειών & μείωση κόστους

Έως και 70 % φθηνότερα από την έντυπη αλληλογραφία

Βελτίωση ασφάλειας & προστασίας δεδομένων

Πλασματική επίδοση, συμβατή με eIDAS, δυνατότητα αρχειοθέτησης

Περιπτώσεις χρήσης

Η κατάλληλη λύση για κάθε κλάδο

Προσφέρουμε στους υπόχρεους του νόμου περί πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης GwG. Η λύση μας αυτοματοποιεί και ψηφιοποιεί τη δέουσα επιμέλεια φυσικών και νομικών προσώπων για ομάδες υπόχρεων όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, φορολογικοί σύμβουλοι ή μεσίτες ακινήτων και προσφέρει αναλύσεις κινδύνου υποστηριζόμενες από ΤΝ καθώς και ασφαλή διαχείριση πελατών. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να εφαρμόζουν τη συμμόρφωση GwG αποτελεσματικά, με ασφάλεια δικαίου και σύμφωνα με την προστασία δεδομένων.