Проверка на клиенти за ефективно минимизиране на риска

Спазване на Закона за мерките срещу изпирането на пари: Бързо, дигитално и правно сигурно

Проверявайте надеждно Вашите клиенти – за физически лица и компании с цел минимизиране на рисковете

Преглед на функциите

Проверка на лица и компании

Рисков профил, базиран на ИИ

100% одитоустойчив отчет по ЗМИП

Напълно автоматизирана проверка в списъци с политически експонирани лица (PeP), терористи и санкционни списъци

Постоянен мониторинг за потенциални рискове

Изготвяне на структурата на дяловото участие

Идентификация за над 150 различни документа за самоличност

Напълно автоматизирана справка в Търговския регистър, Регистъра за прозрачност и списъка на съдружниците

Автоматично установяване на действителните собственици

Изпълнение на всички изисквания по ЗМИП само в няколко стъпки

Всичко на базата на вече потвърдена самоличност. Вашата допирна точка в Nect Wallet: Получавате собствен брандиран портал в нашия Nect Wallet, видим за над 13 милиона души

Създаване на клиент & стартиране на нова проверка

Независимо дали става въпрос за физическо лице или компания – ние отговаряме на всички законови изисквания за всеки случай на употреба.
С бърза интеграция и пълен преглед на цялата Ви клиентска база.

Автоматично предварително попълнени данни за бърз работен процес

Вашият клиент автоматично получава покана за проверка на самоличността.
Проверката и допълването на данните отнема само няколко минути. Процедурата VideoIdent е интегрирана безпроблемно в процеса съгласно актуалните стандарти.

Получаване на отчет с резултати & оценка на риска

В заключение получавате изчерпателен доклад от проверката.
Той съдържа рисков профил, изготвен от ИИ, както и резултатите от сравненията със списъци на PeP, санкции и тероризъм.

Автоматизираното управление на напомнянията допълнително гарантира, че няма да бъдат пропуснати крайни срокове или последващи проверки.

Изтеглете отчета за повече подробности

Правно сигурно документиране: Одитоустойчив отчет, включващ всички подходящи документи от регистрите – допълнен от непрекъснат мониторинг и автоматични повторни проверки.

Съответствие, устойчивост и мащабиране.

Оптимизирането на комуникацията с клиентите е централен лост за много компании в застрахователния и финансовия сектор за повишаване на ефективността и укрепване на лоялността на клиентите. С Nect Box предлагаме иновативно решение, което трансформира хартиената комуникация в напълно дигитално и автоматизирано изживяване.

Постигане на съответствие

Над 13 милиона проверени самоличности в приложението и 20 000 нови потребители дневно.

Устойчивост и бъдеще

Дигитална доставка: Без хартия, без пликове, по-малко CO2.

Максимизиране на нивата на конверсия

Не е необходим вход. Без прекъсване на медията. Само съгласие – и сте готови.

Намаляване на загубите & понижаване на разходите

До 70% по-евтино от хартиената поща

Подобряване на сигурността & защитата на данните

Фикция за доставка, съвместимост с eIDAS, възможност за архивиране

Случаи на употреба

Правилното решение за всеки бранш

Ние предлагаме на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари лесен и ефективен начин за изпълнение на техните изисквания за съответствие. Нашето решение автоматизира и дигитализира надлежната проверка на физически и юридически лица за групи задължени лица като адвокати, нотариуси, данъчни консултанти или брокери на недвижими имоти и предлага базирани на ИИ анализи на риска, както и сигурно управление на клиенти. По този начин потребителите могат да прилагат съответствието със ЗМИП ефективно, правно сигурно и в съответствие със защитата на данните.