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Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Nuove regole e soluzioni innovative nell’onboarding per le banche, 01/09/2026, ore 11:00. Iscriviti ora!

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Blog

Articoli su temi attuali e approfondimenti su identità digitali, requisiti normativi e casi d’uso del settore.

  • Conformità, Fraud Prevention, Regolamentazione

Legge sul riciclaggio di denaro e pagamenti in contanti: tutte le normative in sintesi

La legge sul riciclaggio di denaro disciplina i pagamenti in contanti e introduce un obbligo di prova e di segnalazione per i pagamenti superiori a 10.000 €, e a partire da 2.000 € per i commercianti di metalli preziosi.
  • Gennaio 18, 2026
Continua a leggere
  • Conformità, Identity & Wallet, Regolamentazione

Identificazione digitale lungo l’AMLR

Con l’AMLR, un quadro normativo uniforme a livello UE per la prevenzione del riciclaggio di denaro, a partire da luglio 2027 le identità digitali diventano centrali nell’identificazione.
  • Ottobre 27, 2026
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  • Identity & Wallet, Industry Use Cases

Così gli assicuratori restano al passo con i neobroker con il deposito previdenziale 2027

Dal 1° gennaio 2027, con il deposito previdenziale nasce un nuovo mercato per la previdenza privata incentivata. Per assicuratori, banche e fornitori finanziari sarà importante guidare clienti in modo rapido, sicuro e completamente digitale fino alla sottoscrizione.
  • Ottobre 26, 2026
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  • Conformità, Regolamentazione

Titolare effettivo ai sensi del GwG: chi rientra nella definizione?

In questo articolo analizziamo più nel dettaglio la definizione di titolare effettivo e ne spieghiamo il contesto giuridico.
  • Novembre 27, 2025
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  • Conformità, Regolamentazione, Sicurezza

Smurfing: Cosa c’è dietro il metodo di riciclaggio di denaro

Lo Smurfing è un metodo di riciclaggio di denaro in cui una grande quantità di denaro illegale viene suddivisa in piccole transazioni apparentemente legali.
  • Novembre 20, 2025
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  • Conformità, Fraud Prevention, Regolamentazione

KYC – Ciò che devi sapere su “Know Your Customer”

Scopri come le aziende possono identificare i clienti e ottimizzare il processo di identificazione del cliente (KYC).
  • Novembre 13, 2025
Continua a leggere
  • Conformità, Regolamentazione

Tetto al contante presto anche in Germania

Nell'Unione Europea viene introdotto un tetto al contante di 10.000 euro. Questo accordo è stato raggiunto dai team negoziali del Consiglio europeo e del Parlamento europeo.
  • Febbraio 7, 2024
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Podcast
Copertina del podcast What's Hub?!
What’s Hub?! | 5 anni di Digital Hub Initiative – l’episodio anniversario
Copertina del podcast What's Nect
Cos’è Nect? | La regolamentazione ha bisogno di apertura tecnologica
Copertina del podcast Payment & Banking in FinTech
Podcast Fintech Payment & Banking | NECT – Identità Digitale da Amburgo
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Casi di studio
Identità digitale invece della lettera di attivazione
Identità digitale e immatricolazione veicoli
Vai ai casi di studio

Diamo forma al futuro dell’identità digitale con la nostra identificazione online completamente automatizzata basata sull’intelligenza artificiale.

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