Conformità Archive

Identity & Wallet, Industry Use Cases

EPass per GKV e PKV: modifiche e casi d’uso

L'identità digitale è la chiave di accesso al fascicolo elettronico del paziente e alla ricetta elettronica. Finora, però, l'accesso è risultato spesso complicato per alcuni utenti.

Ottobre 28, 2026

Conformità, Identity & Wallet, Regolamentazione

Identificazione digitale lungo l’AMLR

Con l’AMLR, un quadro normativo uniforme a livello UE per la prevenzione del riciclaggio di denaro, a partire da luglio 2027 le identità digitali diventano centrali nell’identificazione.

Ottobre 27, 2026

Identity & Wallet, Industry Use Cases

Così gli assicuratori restano al passo con i neobroker con il deposito previdenziale 2027

Dal 1° gennaio 2027, con il deposito previdenziale nasce un nuovo mercato per la previdenza privata incentivata. Per assicuratori, banche e fornitori finanziari sarà importante guidare clienti in modo rapido, sicuro e completamente digitale fino alla sottoscrizione.

Ottobre 26, 2026

Conformità, Regolamentazione

Analisi del rischio ai sensi della GwG: come evitare errori!

L'analisi del rischio ai sensi della GwG (legge sul riciclaggio di denaro) svolge un ruolo cruciale nell'evitare errori e nel garantire un'efficace attuazione della conformità antiriciclaggio. Questo articolo si riferisce essenzialmente al settore “non finanziario”.

Agosto 8, 2026

Conformità, Regolamentazione

Il Responsabile Antiriciclaggio (MLRO): Indicazioni importanti per i soggetti obbligati ai sensi della GwG

Il Responsabile Antiriciclaggio (MLRO - Money Laundering Reporting Officer) svolge un ruolo centrale nella struttura di compliance di un'azienda per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio.

Marzo 1, 2026

Conformità, Identity & Wallet

Verifica delle sanzioni: Cosa considerare!

La verifica delle sanzioni è un processo importante per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In questo modo le aziende si assicurano di non effettuare transazioni con persone o organizzazioni sanzionate.

Febbraio 21, 2026

Conformità, Identity & Wallet, Regolamentazione

TraFinG: le informazioni più importanti sulla legge sul registro della trasparenza e sulle informazioni finanziarie

Il TranFinG è entrato in vigore già il 1° giugno 2021. L'obiettivo è creare chiarezza sui rapporti di partecipazione economica delle aziende e raccogliere queste informazioni in un registro completo.

Febbraio 14, 2026

Conformità, Regolamentazione

Due Diligence: Spiegazione e migliori pratiche

La Due Diligence è una verifica approfondita prima di decisioni o transazioni commerciali. L'obiettivo è l'identificazione di rischi e opportunità attraverso la valutazione di fattori finanziari, legali, operativi e personali.

Febbraio 2, 2026

Conformità, Regolamentazione

Compliance aziendale: fondamenti, importanza e strategie

La compliance si riferisce al rispetto di leggi, normative e standard, sia a livello nazionale che internazionale. Le aziende devono assicurarsi di conoscere e rispettare tutte le normative pertinenti per evitare conseguenze legali.

Gennaio 30, 2026

Conformità, Regolamentazione

Legge sul riciclaggio di denaro per privati: cosa occorre sapere

Legge sul riciclaggio di denaro per privati: per pagamenti superiori a 10.000 € vige l’obbligo di dimostrazione. Scopra cosa occorre considerare.

Gennaio 23, 2026

Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Nuove regole e soluzioni innovative nell’onboarding per le banche, 01/09/2026, ore 11:00. Iscriviti ora!

Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Nuove regole e soluzioni innovative nell’onboarding per le banche, 01/09/2026, ore 11:00.Iscriviti ora!

EPass per GKV e PKV: modifiche e casi d’uso

Identificazione digitale lungo l’AMLR

Così gli assicuratori restano al passo con i neobroker con il deposito previdenziale 2027

Analisi del rischio ai sensi della GwG: come evitare errori!

Il Responsabile Antiriciclaggio (MLRO): Indicazioni importanti per i soggetti obbligati ai sensi della GwG

Verifica delle sanzioni: Cosa considerare!

TraFinG: le informazioni più importanti sulla legge sul registro della trasparenza e sulle informazioni finanziarie

Due Diligence: Spiegazione e migliori pratiche

Compliance aziendale: fondamenti, importanza e strategie

Legge sul riciclaggio di denaro per privati: cosa occorre sapere

Seguici

Nect Wallet

Settori

Chi siamo

Carriera

Note legali