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Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Novas regras & soluções inovadoras no onboarding para bancos, 1.9.2026, às 11h. Inscreva-se já!

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Blog

Artigos sobre temas atuais e informações úteis sobre Digital Identities, requisitos regulamentares e Casos de Uso da Indústria.

  • Identity & Wallet, Industry Use Cases

ePass para GKV e PKV: alterações e casos de utilização

A identidade digital é a chave para o processo clínico eletrónico e para o e-Rezept. No entanto, para algumas pessoas, o acesso tem sido frequentemente complicado até agora.
  • Outubro 28, 2026
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  • Conformidade, Identity & Wallet, Regulamentar

Identificação digital ao abrigo da AMLR

Com a AMLR, um quadro regulamentar uniforme em toda a UE para a prevenção do branqueamento de capitais, as identidades digitais passam, a partir de julho de 2027, para o centro da identificação.
  • Outubro 27, 2026
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  • Identity & Wallet, Industry Use Cases

Como as seguradoras podem acompanhar os neobrokers com o plano de poupança para a reforma de 2027

A partir de 01-01-2027, o Altersvorsorgedepot criará um novo mercado para a previdência privada subsidiada. Para seguradoras, bancos e prestadores de serviços financeiros, será fundamental guiar os clientes através do processo de subscrição de forma rápida, segura e totalmente digital.
  • Outubro 26, 2026
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  • Conformidade, Regulamentar

Análise de Risco de acordo com a GwG: Como evitar erros!

A análise de risco de acordo com a GwG (Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais) desempenha um papel crucial na prevenção de erros e na garantia de uma implementação eficaz da conformidade contra o branqueamento de capitais. Este artigo refere-se essencialmente ao setor “não financeiro”.
  • Agosto 8, 2026
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  • Conformidade, Regulamentar

O Responsável pelo branqueamento de capitais (MLRO): Notas importantes para as entidades obrigadas pela GwG

O Responsável pelo branqueamento de capitais (MLRO - Money Laundering Reporting Officer) desempenha um papel central na estrutura de compliance de uma empresa, a fim de assegurar o cumprimento das normas relativas ao branqueamento de capitais.
  • Março 1, 2026
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  • Conformidade, Identity & Wallet

Verificação de sanções: aspetos a ter em conta!

Uma verificação de sanções é um processo importante no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Deste modo, as empresas asseguram que não realizam negócios com pessoas ou organizações sancionadas.
  • Fevereiro 21, 2026
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  • Conformidade, Identity & Wallet, Regulamentar

TraFinG: o mais importante sobre a Lei do Registo de Transparência e da Informação Financeira

O TranFinG entrou em vigor já em 01 de junho de 2021. Destina-se a criar clareza sobre as relações de participação económica das empresas e a recolher estas informações num registo completo.
  • Fevereiro 14, 2026
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  • Conformidade, Regulamentar

Due Diligence: Explicação e Melhores Práticas

A Due Diligence é uma análise detalhada antes de decisões ou transações comerciais. O objetivo é a identificação de riscos e oportunidades através da avaliação de fatores financeiros, legais, operacionais e de pessoal.
  • Fevereiro 2, 2026
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  • Conformidade, Regulamentar

Compliance na empresa: fundamentos, importância e estratégias

Compliance refere-se ao cumprimento de leis, regulamentos e normas, tanto a nível nacional como internacional. As empresas têm de garantir que conhecem e cumprem todos os regulamentos relevantes, para evitar consequências legais.
  • Janeiro 30, 2026
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  • Conformidade, Regulamentar

Lei de Branqueamento de Capitais para Particulares: O que precisa de saber

Lei de Branqueamento de Capitais para Particulares: Para pagamentos superiores a 10.000 €, aplica-se a obrigação de prova. Saiba o que deve ter em atenção.
  • Janeiro 23, 2026
Ler mais
  • Conformidade, Prevenção de Fraude, Regulamentar

Lei contra o Branqueamento de Capitais e Pagamento em Numerário: Todos os Regulamentos num Relance

A Lei contra o Branqueamento de Capitais regulamenta o pagamento em numerário e introduz uma obrigação de prova e de comunicação para pagamentos superiores a 10.000 €, e a partir de 2.000 € para comerciantes de metais preciosos.
  • Janeiro 18, 2026
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  • Prevenção de Fraude, Regulamentar

Lei do Branqueamento de Capitais: o que as empresas precisam de saber

Lei do Branqueamento de Capitais: empresas e particulares obrigados devem cumprir os requisitos do GwG para evitar sanções em caso de infrações.
  • Dezembro 15, 2025
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  • Prevenção de Fraude, Regulamentar

Branqueamento de capitais: O que deve ter em atenção

Branqueamento de capitais: um processo utilizado por criminosos para reintroduzir dinheiro obtido ilegalmente no circuito económico.
  • Dezembro 4, 2025
Ler mais
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Podcasts
Capa do podcast What's Nect
O que é a Nect? | “Não há razão para não querer trabalhar com excelência.” – A perspetiva da Nect
Capa do podcast KPMG on air Episódio 7
KPMG on air Financial Services | Como é que a digitalização está a revolucionar a verificação de identidade? #7
Capa do podcast What's Nect
What’s Nect? | Quatro anos Nect GmbH: De inícios promissores…
Para a Visão Geral dos Podcasts
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Identidade digital em vez de carta de ativação
A identidade digital encontra o registo de veículos
Para os Estudos de Caso

Moldamos o futuro da identidade digital com a nossa identificação online totalmente automática baseada em inteligência artificial.

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