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Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Nuove regole e soluzioni innovative nell’onboarding per le banche, 01/09/2026, ore 11:00. Iscriviti ora!

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Blog

Articoli su temi attuali e approfondimenti su identità digitali, requisiti normativi e casi d’uso del settore.

  • Identity & Wallet, Industry Use Cases

EPass per GKV e PKV: modifiche e casi d’uso

L'identità digitale è la chiave di accesso al fascicolo elettronico del paziente e alla ricetta elettronica. Finora, però, l'accesso è risultato spesso complicato per alcuni utenti.
  • Ottobre 28, 2026
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  • Conformità, Identity & Wallet, Regolamentazione

Identificazione digitale lungo l’AMLR

Con l’AMLR, un quadro normativo uniforme a livello UE per la prevenzione del riciclaggio di denaro, a partire da luglio 2027 le identità digitali diventano centrali nell’identificazione.
  • Ottobre 27, 2026
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  • Identity & Wallet, Industry Use Cases

Così gli assicuratori restano al passo con i neobroker con il deposito previdenziale 2027

Dal 1° gennaio 2027, con il deposito previdenziale nasce un nuovo mercato per la previdenza privata incentivata. Per assicuratori, banche e fornitori finanziari sarà importante guidare clienti in modo rapido, sicuro e completamente digitale fino alla sottoscrizione.
  • Ottobre 26, 2026
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  • Conformità, Regolamentazione

Analisi del rischio ai sensi della GwG: come evitare errori!

L'analisi del rischio ai sensi della GwG (legge sul riciclaggio di denaro) svolge un ruolo cruciale nell'evitare errori e nel garantire un'efficace attuazione della conformità antiriciclaggio. Questo articolo si riferisce essenzialmente al settore “non finanziario”.
  • Agosto 8, 2026
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  • Conformità, Regolamentazione

Il Responsabile Antiriciclaggio (MLRO): Indicazioni importanti per i soggetti obbligati ai sensi della GwG

Il Responsabile Antiriciclaggio (MLRO - Money Laundering Reporting Officer) svolge un ruolo centrale nella struttura di compliance di un'azienda per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio.
  • Marzo 1, 2026
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  • Conformità, Identity & Wallet

Verifica delle sanzioni: Cosa considerare!

La verifica delle sanzioni è un processo importante per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In questo modo le aziende si assicurano di non effettuare transazioni con persone o organizzazioni sanzionate.
  • Febbraio 21, 2026
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  • Conformità, Identity & Wallet, Regolamentazione

TraFinG: le informazioni più importanti sulla legge sul registro della trasparenza e sulle informazioni finanziarie

Il TranFinG è entrato in vigore già il 1° giugno 2021. L'obiettivo è creare chiarezza sui rapporti di partecipazione economica delle aziende e raccogliere queste informazioni in un registro completo.
  • Febbraio 14, 2026
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  • Conformità, Regolamentazione

Due Diligence: Spiegazione e migliori pratiche

La Due Diligence è una verifica approfondita prima di decisioni o transazioni commerciali. L'obiettivo è l'identificazione di rischi e opportunità attraverso la valutazione di fattori finanziari, legali, operativi e personali.
  • Febbraio 2, 2026
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  • Conformità, Regolamentazione

Compliance aziendale: fondamenti, importanza e strategie

La compliance si riferisce al rispetto di leggi, normative e standard, sia a livello nazionale che internazionale. Le aziende devono assicurarsi di conoscere e rispettare tutte le normative pertinenti per evitare conseguenze legali.
  • Gennaio 30, 2026
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  • Conformità, Regolamentazione

Legge sul riciclaggio di denaro per privati: cosa occorre sapere

Legge sul riciclaggio di denaro per privati: per pagamenti superiori a 10.000 € vige l’obbligo di dimostrazione. Scopra cosa occorre considerare.
  • Gennaio 23, 2026
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  • Conformità, Fraud Prevention, Regolamentazione

Legge sul riciclaggio di denaro e pagamenti in contanti: tutte le normative in sintesi

La legge sul riciclaggio di denaro disciplina i pagamenti in contanti e introduce un obbligo di prova e di segnalazione per i pagamenti superiori a 10.000 €, e a partire da 2.000 € per i commercianti di metalli preziosi.
  • Gennaio 18, 2026
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  • Fraud Prevention, Regolamentazione

Legge antiriciclaggio: cosa devono sapere le aziende

Legge antiriciclaggio: aziende e privati obbligati devono soddisfare i requisiti del GwG per evitare sanzioni in caso di violazioni.
  • Dicembre 15, 2025
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  • Fraud Prevention, Regolamentazione

Riciclaggio di denaro: ecco cosa è assolutamente necessario sapere

Riciclaggio di denaro: un processo utilizzato dai criminali per reimmettere denaro ottenuto illegalmente nel circuito economico.
  • Dicembre 4, 2025
Continua a leggere
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Copertina del podcast What's Nect
What’s Nect? | Nect Sign – Perché una firma elettronica qualificata può essere molto più di una firma sicura
Copertina del podcast Thanks for Shopping!
Thanks for Shopping! | Nect come soluzione intelligente per le identificazioni online – con Benny Bennet Jürgens
Copertina del podcast What's Nect
Cos’è Nect? | “Siamo in un concorso di invenzioni!” – Nect e creatività
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Casi di studio
Identità digitale e immatricolazione veicoli
Identità digitale invece della lettera di attivazione
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Diamo forma al futuro dell’identità digitale con la nostra identificazione online completamente automatizzata basata sull’intelligenza artificiale.

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