Compliance Archive

Identity & Wallet, Industry Use Cases

EPass für GKV und PKV: Änderungen und Anwendungsfälle

Die digitale Identität ist der Schlüssel zur elektronischen Patientenakte und zum E-Rezept. Doch für manche war der Zugang bisher oft kompliziert.

Oktober 28, 2026

Compliance, Identity & Wallet, Regulatory

Digitale Identifizierung entlang der AMLR

Durch AMLR, einem EU-weit einheitlichen Regelwerk zur Geldwäscheprävention, rücken digitale Identitäten ab Juli 2027 in den Mittelpunkt der Identifizierung.

Oktober 27, 2026

Identity & Wallet, Industry Use Cases

So halten Versicherer beim Altersvorsorgedepot 2027 mit Neobrokern mit

Ab dem 1.1.2027 entsteht mit dem Altersvorsorgedepot ein neuer Markt für geförderte private Altersvorsorge. Für Versicherer, Banken und Finanzanbieter wird es wichtig Kundinnen und Kunden schnell, sicher und vollständig digital durch den Abschluss führt.

Oktober 26, 2026

Compliance, Regulatory

Risikoanalyse gemäß GwG: So vermeiden Sie Fehler!

Die Risikoanalyse gemäß GwG (Geldwäschegesetz) spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Fehlern und der Sicherstellung einer effektiven Umsetzung der Geldwäsche-Compliance. Dieser Artikel bezieht sich im Wesentlichen auf den “nicht-finanz” Sektor.

August 8, 2026

Compliance, Regulatory

Der Geldwäschebeauftrage (MLRO): Wichtige Hinweise für Verpflichtete des GwG

Der Geldwäschebeauftragte (MLRO - Money Laundering Reporting Officer) spielt eine zentrale Rolle in der Compliance-Struktur eines Unternehmens, um die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften sicherzustellen.

März 1, 2026

Compliance, Identity & Wallet

Sanktionsprüfung: Darauf sollten Sie achten!

Eine Sanktionsprüfung ist ein wichtiger Prozess im Zuge der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. So stellen Unternehmen sicher keine Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Organisationen zu tätigen.

Februar 21, 2026

Compliance, Identity & Wallet, Regulatory

TraFinG: Das wichtigste aus Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

Bereits am 01. Juni 2021 trat das TranFinG in Kraft. Es soll Klarheit über die wirtschaftlichen Beteiligungsverhältnisse von Unternehmen schaffen und diese Informationen in einem Vollregister sammeln.

Februar 14, 2026

Compliance, Regulatory

Due Diligence: Erklärung und Best Practices

Due Diligence ist eine detaillierte Prüfung vor geschäftlichen Entscheidungen oder Transaktionen. Ziel ist die Identifikation von Risiken und Chancen durch Bewertung von finanziellen, rechtlichen, betrieblichen und personellen Faktoren.

Februar 2, 2026

Compliance, Regulatory

Compliance im Unternehmen: Grundlagen, Bedeutung und Strategien

Compliance bezieht sich auf die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Standards, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie alle relevanten Vorschriften kennen und befolgen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

Januar 30, 2026

Compliance, Regulatory

Geldwäschegesetz für Privatpersonen: Was Sie wissen müssen

Geldwäschegesetz für Privatpersonen: Bei Zahlungen über 10.000 € gilt die Nachweispflicht. Erfahren Sie, was Sie beachten müssen.

Januar 23, 2026

Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Neue Regeln & innovative Lösungen im Onboarding für Banken, 1.9.2026, 11 Uhr. Jetzt anmelden!

Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Neue Regeln & innovative Lösungen im Onboarding für Banken, 1.9.2026, 11 Uhr.Jetzt anmelden!

EPass für GKV und PKV: Änderungen und Anwendungsfälle

Digitale Identifizierung entlang der AMLR

So halten Versicherer beim Altersvorsorgedepot 2027 mit Neobrokern mit

Risikoanalyse gemäß GwG: So vermeiden Sie Fehler!

Der Geldwäschebeauftrage (MLRO): Wichtige Hinweise für Verpflichtete des GwG

Sanktionsprüfung: Darauf sollten Sie achten!

TraFinG: Das wichtigste aus Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

Due Diligence: Erklärung und Best Practices

Compliance im Unternehmen: Grundlagen, Bedeutung und Strategien

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