Cumplimiento Archive

Casos de uso por sector, Identidad y Wallet

ePass para el seguro público y privado de salud: cambios y casos de uso

La identidad digital es la clave de acceso a la historia clínica electrónica y a la receta electrónica. Sin embargo, hasta ahora el acceso solía ser complicado para muchas personas.

octubre 28, 2026

Cumplimiento, Identidad y Wallet, Regulación

Identificación digital a lo largo de la AMLR

Gracias a la AMLR, un marco normativo único a nivel de la UE para la prevención del blanqueo de capitales, las identidades digitales pasarán a ser el centro de la identificación a partir de julio de 2027.

octubre 27, 2026

Casos de uso por sector, Identidad y Wallet

Así se mantienen los aseguradores a la altura de los neobrokers con el plan de pensiones digital en 2027

A partir del 1 de enero de 2027, el plan de pensiones digital (Altersvorsorgedepot) da lugar a un nuevo mercado para la previsión privada para la jubilación con incentivos fiscales. Para aseguradores, bancos y proveedores financieros será esencial guiar a los clientes de forma rápida, segura y totalmente digital a lo largo de todo el proceso de contratación.

octubre 26, 2026

Cumplimiento, Regulación

Análisis de riesgos según la GwG: ¡así evitarás errores!

El análisis de riesgos conforme a la GwG (Ley alemana de Blanqueo de Capitales) desempeña un papel crucial a la hora de evitar errores y garantizar una implementación eficaz del cumplimiento en materia de blanqueo de capitales. Este artículo se refiere principalmente al sector “no financiero”.

agosto 8, 2026

Cumplimiento, Regulación

El oficial de prevención de blanqueo de capitales (MLRO): información importante para los sujetos obligados por la GwG

El oficial de prevención de blanqueo de capitales (MLRO - Money Laundering Reporting Officer) desempeña un papel central en la estructura de cumplimiento de una empresa, con el fin de garantizar la observancia de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales.

marzo 1, 2026

Cumplimiento, Identidad y Wallet

Verificación de sanciones: ¡esto es lo que debe tener en cuenta!

La verificación de sanciones es un proceso fundamental en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De este modo, las empresas se aseguran de no mantener relaciones comerciales con personas u organizaciones sancionadas.

febrero 21, 2026

Cumplimiento, Identidad y Wallet, Regulación

TraFinG: lo más importante de la Ley de Transparencia del Registro y de Información Financiera

El TraFinG entró en vigor ya el 1 de junio de 2021. Su objetivo es aportar claridad sobre las relaciones de participación económica de las empresas y recopilar esta información en un registro completo.

febrero 14, 2026

Cumplimiento, Regulación

Due Diligence: explicación y buenas prácticas

La Due Diligence es un examen detallado previo a decisiones empresariales o transacciones. Su objetivo es identificar riesgos y oportunidades mediante la evaluación de factores financieros, legales, operativos y de personal.

febrero 2, 2026

Cumplimiento, Regulación

Compliance en la empresa: fundamentos, importancia y estrategias

Compliance se refiere al cumplimiento de leyes, normativas y estándares, tanto a nivel nacional como internacional. Las empresas deben asegurarse de conocer y seguir todas las regulaciones relevantes para evitar consecuencias legales.

enero 30, 2026

Cumplimiento, Regulación

Ley de blanqueo de capitales para particulares: Lo que debe saber

Ley de blanqueo de capitales para particulares: Para pagos superiores a 10.000 €, se aplica la obligación de justificación. Descubra lo que debe tener en cuenta.

enero 23, 2026

Webinar: AMLR, eIDAS 2.0, EUDI-Wallet: Nuevas reglas y soluciones innovadoras en la incorporación para bancos, 01-09-2026, 11 h. ¡Inscríbase ahora!

Webinar: AMLR, eIDAS 2.0, EUDI-Wallet: Nuevas reglas y soluciones innovadoras en la incorporación para bancos, 01-09-2026, 11 h.¡Inscríbase ahora!

ePass para el seguro público y privado de salud: cambios y casos de uso

Identificación digital a lo largo de la AMLR

Así se mantienen los aseguradores a la altura de los neobrokers con el plan de pensiones digital en 2027

Análisis de riesgos según la GwG: ¡así evitarás errores!

El oficial de prevención de blanqueo de capitales (MLRO): información importante para los sujetos obligados por la GwG

Verificación de sanciones: ¡esto es lo que debe tener en cuenta!

TraFinG: lo más importante de la Ley de Transparencia del Registro y de Información Financiera

Due Diligence: explicación y buenas prácticas

Compliance en la empresa: fundamentos, importancia y estrategias

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