Compliance Archive

Identity & Wallet, Industry Use Cases

ePass GKV-hez és PKV-hez: változások és alkalmazási esetek

A digitális identitás a kulcs az elektronikus betegaktához és az e-recepthez. Azonban egyesek számára a hozzáférés eddig gyakran bonyolult volt.

október 28, 2026

Compliance, Identity & Wallet, Regulatory

Digitális azonosítás az AMLR mentén

Az AMLR-rel, a pénzmosás megelőzésére szolgáló, EU-szerte egységes szabályrendszerrel 2027 júliusától a digitális identitások kerülnek az azonosítás középpontjába.

október 27, 2026

Identity & Wallet, Industry Use Cases

Így tartanak lépést a biztosítók a neobrokerekkel az Altersvorsorgedepot 2027-es bevezetésénél

2027. január 1-jétől az Altersvorsorgedepot bevezetésével új piac jön létre az állami támogatású magán-nyugdíj-előtakarékosság számára. A biztosítók, bankok és pénzügyi szolgáltatók számára kulcsfontosságúvá válik, hogy ügyfeleiket gyorsan, biztonságosan és teljes mértékben digitálisan vezessék végig a szerződéskötésen.

október 26, 2026

Compliance, Regulatory

Risikoanalyse gemäß GwG: Így kerülheti el a hibákat!

A GwG (Geldwäschegesetz) szerinti Risikoanalyse döntő szerepet játszik a hibák elkerülésében és a pénzmosás elleni compliance hatékony megvalósításának biztosításában. Ez a cikk lényegében a „nem pénzügyi” szektorra vonatkozik.

augusztus 8, 2026

Compliance, Regulatory

A pénzmosás elleni megbízott (MLRO): Fontos tudnivalók a GwG hatálya alá tartozó kötelezett szervezetek számára

A pénzmosás elleni megbízott (MLRO – Money Laundering Reporting Officer) központi szerepet tölt be a vállalatok compliance-struktúrájában, biztosítva a pénzmosás elleni jogszabályi előírások betartását.

március 1, 2026

Compliance, Identity & Wallet

Sankciós ellenőrzés: Erre érdemes figyelnie!

A sankciós ellenőrzés kiemelt jelentőségű folyamat a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése során. A vállalatok így biztosítják, hogy ne folytassanak üzleti tevékenységet szankcionált személyekkel vagy szervezetekkel.

február 21, 2026

Compliance, Identity & Wallet, Regulatory

TraFinG: a legfontosabb tudnivalók az Átláthatósági Nyilvántartásról és a Pénzügyi Információkról szóló törvényből

A TranFinG már 2021. június 1-jén hatályba lépett. Célja, hogy egyértelművé tegye a vállalatok gazdasági tulajdonosi viszonyait, és ezeket az információkat egy teljes körű nyilvántartásban gyűjtse össze.

február 14, 2026

Compliance, Regulatory

Due Diligence: Magyarázat és bevált gyakorlatok

A Due Diligence egy részletes vizsgálat üzleti döntések vagy tranzakciók előtt. Célja a kockázatok és lehetőségek azonosítása pénzügyi, jogi, működési és személyi tényezők értékelésével.

február 2, 2026

Compliance, Regulatory

Compliance a vállalaton belül: alapok, jelentőség és stratégiák

A compliance a törvények, előírások és szabványok betartására vonatkozik, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. A vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy ismerjék és betartsák az összes releváns előírást, hogy elkerüljék a jogi következményeket.

január 30, 2026

Compliance, Regulatory

Pénzmosás elleni törvény magánszemélyeknek: Amit tudnia kell

Pénzmosás elleni törvény magánszemélyeknek: A 10 000 € feletti kifizetésekre vonatkozik az igazolási kötelezettség. Tudja meg, mire kell figyelnie.

január 23, 2026

Webinárium: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Új szabályok & innovatív megoldások a banki onboardingban, 2026. 09. 01., 11 óra. Jelentkezzen most!

Webinárium: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Új szabályok & innovatív megoldások a banki onboardingban, 2026. 09. 01., 11 óra.Jelentkezzen most!

ePass GKV-hez és PKV-hez: változások és alkalmazási esetek

Digitális azonosítás az AMLR mentén

Így tartanak lépést a biztosítók a neobrokerekkel az Altersvorsorgedepot 2027-es bevezetésénél

Risikoanalyse gemäß GwG: Így kerülheti el a hibákat!

A pénzmosás elleni megbízott (MLRO): Fontos tudnivalók a GwG hatálya alá tartozó kötelezett szervezetek számára

Sankciós ellenőrzés: Erre érdemes figyelnie!

TraFinG: a legfontosabb tudnivalók az Átláthatósági Nyilvántartásról és a Pénzügyi Információkról szóló törvényből

Due Diligence: Magyarázat és bevált gyakorlatok

Compliance a vállalaton belül: alapok, jelentőség és stratégiák

Pénzmosás elleni törvény magánszemélyeknek: Amit tudnia kell

Kövessen minket

Nect Wallet

Iparágak

A Nectről

Karrier

Jogi információk