Skladnost Archive

Identiteta & Denarnica, Primeri uporabe v industriji

EPass za GKV in PKV: spremembe in primeri uporabe

Digitalna identiteta je ključ do elektronske kartoteke pacienta in e-recepta. Vendar je bil dostop do zdaj za nekatere pogosto zapleten.

28 oktobra, 2026

Identiteta & Denarnica, Regulativa, Skladnost

Digitalna identifikacija skladno z AMLR

Zaradi AMLR, enotnega regulativnega okvira za preprečevanje pranja denarja po vsej EU, bodo digitalne identitete od julija 2027 v središču identifikacije.

27 oktobra, 2026

Identiteta & Denarnica, Primeri uporabe v industriji

Kako lahko zavarovalnice držijo korak z neobrokerji pri depoju za pokojninsko varčevanje 2027

Od 1. 1. 2027 se z depojem za pokojninsko varčevanje odpira nov trg za subvencionirano zasebno pokojninsko varčevanje. Za zavarovalnice, banke in finančne ponudnike bo pomembno, da stranke hitro, varno in popolnoma digitalno vodijo skozi postopek sklenitve.

26 oktobra, 2026

Regulativa, Skladnost

Analiza tveganja v skladu z GwG: tako se izognete napakam!

Analiza tveganja v skladu z GwG (Zakonom o preprečevanju pranja denarja) igra ključno vlogo pri preprečevanju napak in zagotavljanju učinkovitega izvajanja skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja. Ta članek se v glavnem nanaša na „nefinančni“ sektor.

8 avgusta, 2026

Regulativa, Skladnost

Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja (MLRO): Ključne smernice za zavezance Zakona o preprečevanju pranja denarja

Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja (MLRO – Money Laundering Reporting Officer) igra osrednjo vlogo v strukturi skladnosti podjetja, da zagotovi spoštovanje predpisov o preprečevanju pranja denarja.

1 marca, 2026

Identiteta & Denarnica, Skladnost

Preverjanje sankcij: Na kaj morate biti pozorni!

Preverjanje sankcij je pomemben proces v okviru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Tako podjetja zagotovijo, da ne poslujejo s sankcioniranimi osebami ali organizacijami.

21 februarja, 2026

Identiteta & Denarnica, Regulativa, Skladnost

TraFinG: najpomembnejše iz Zakona o registru preglednosti in zakona o finančnih informacijah

TranFinG je začel veljati 1. junija 2021. Njegov namen je zagotoviti jasnost glede gospodarskih lastniških razmerij podjetij ter te informacije zbrati v celovitem registru.

14 februarja, 2026

Regulativa, Skladnost

Skrbni pregled (due diligence): Razlaga in najboljše prakse

Skrbni pregled (due diligence) je podrobna preveritev pred poslovnimi odločitvami ali transakcijami. Cilj je identifikacija tveganj in priložnosti z ocenjevanjem finančnih, pravnih, operativnih in kadrovskih dejavnikov.

2 februarja, 2026

Regulativa, Skladnost

Skladnost poslovanja v podjetju: osnove, pomen in strategije

Skladnost poslovanja se nanaša na upoštevanje zakonov, predpisov in standardov na nacionalni in mednarodni ravni. Podjetja morajo zagotoviti, da poznajo in upoštevajo vse relevantne predpise, da se izognejo pravnim posledicam.

30 januarja, 2026

Regulativa, Skladnost

Zakon o preprečevanju pranja denarja za fizične osebe: Kaj morate vedeti

Zakon o preprečevanju pranja denarja za fizične osebe: Pri plačilih nad 10.000 € velja obveznost dokazovanja izvora. Preberite, kaj morate upoštevati.

23 januarja, 2026

Spletni seminar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Nova pravila & inovativne rešitve pri vključevanju strank v bankah, 1.9.2026, ob 11. uri. Prijavite se zdaj!

Spletni seminar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Nova pravila & inovativne rešitve pri vključevanju strank v bankah, 1.9.2026, ob 11. uri.Prijavite se zdaj!

EPass za GKV in PKV: spremembe in primeri uporabe

Digitalna identifikacija skladno z AMLR

Kako lahko zavarovalnice držijo korak z neobrokerji pri depoju za pokojninsko varčevanje 2027

Analiza tveganja v skladu z GwG: tako se izognete napakam!

Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja (MLRO): Ključne smernice za zavezance Zakona o preprečevanju pranja denarja

Preverjanje sankcij: Na kaj morate biti pozorni!

TraFinG: najpomembnejše iz Zakona o registru preglednosti in zakona o finančnih informacijah

Skrbni pregled (due diligence): Razlaga in najboljše prakse

Skladnost poslovanja v podjetju: osnove, pomen in strategije

Zakon o preprečevanju pranja denarja za fizične osebe: Kaj morate vedeti

Sledite nam

Denarnica Nect

Panoge

O Nect

Kariera

Pravne informacije