Weryfikacja klientów w celu efektywnej minimalizacji ryzyka

Przestrzeganie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy: szybko, cyfrowo i zgodnie z prawem

Weryfikuj swoich klientów niezawodnie – dla osób fizycznych i firm w celu minimalizacji ryzyka

Przegląd funkcji

Weryfikacja osób i firm

Profil ryzyka wspomagany AI

100% audytowalny raport AML

W pełni zautomatyzowane porównanie z listami PEP, terrorystów i sankcji

Ciągłe monitorowanie potencjalnych zagrożeń

Tworzenie struktury udziałów

Identyfikacja dla ponad 150 różnych dokumentów tożsamości

W pełni zautomatyzowane zapytania do rejestru przejrzystości, rejestru handlowego i listy wspólników

Automatyczne ustalanie beneficjentów rzeczywistych

Wdrożenie wszystkich wymogów AML w zaledwie kilku krokach

Wszystko na podstawie już zweryfikowanej tożsamości. Państwa punkt kontaktu w Nect Wallet: Otrzymują Państwo własny portal z marką w naszym Nect Wallet, widoczny dla ponad 13 mln ludzi

Utwórz klienta i rozpocznij nową weryfikację

Niezależnie od tego, czy chodzi o osobę prywatną, czy firmę – spełniamy wszystkie wymogi prawne dla każdego przypadku użycia.
Dzięki szybkiej integracji i pełnemu wglądowi w całą bazę Państwa klientów.

Automatycznie wypełnione dane dla szybkiego przepływu pracy

Państwa klient jest automatycznie zapraszany do weryfikacji tożsamości.
Weryfikacja i uzupełnienie danych odbywa się w zaledwie kilka minut. Procedura VideoIdent jest płynnie integrowana z procesem, zgodnie z aktualnymi standardami.

Otrzymaj raport wyników i oceń ryzyko

Na koniec otrzymasz kompleksowy raport z weryfikacji.
Zawiera on profil ryzyka wspomagany AI oraz wyniki porównań z listami PEP, sankcji i terrorystów.

Zautomatyzowany system przypomnień dodatkowo zapewnia, że żadne terminy ani ponowne kontrole nie zostaną przeoczone.

Pobierz raport, aby uzyskać więcej szczegółów

Udokumentowane zgodnie z prawem: Raport zgodny z audytem, zawierający wszystkie istotne dokumenty rejestrowe – uzupełniony o ciągłe monitorowanie i automatyczne ponowne kontrole.

Zgodność, zrównoważony rozwój i skalowanie.

Optymalizacja komunikacji z klientami jest dla wielu firm z branży ubezpieczeniowej i finansowej centralną dźwignią zwiększania efektywności i wzmacniania więzi z klientami. Dzięki Nect Box oferujemy innowacyjne rozwiązanie, które przekształca komunikację opartą na papierze w całkowicie cyfrowe i zautomatyzowane doświadczenie.

Spełnić zgodność

Ponad 13 milionów sprawdzonych tożsamości w aplikacji i codziennie 20 000 nowych użytkowników.

Zrównoważone i przyszłościowe

Cyfrowe doręczanie: Bez papieru, bez kopert, mniej CO2.

Maksymalizować współczynniki konwersji

Nie potrzeba logowania. Bez przerwania mediów. Tylko zgoda - i można zaczynać.

Redukować straty i obniżać koszty

Do 70% taniej niż poczta papierowa

Poprawić bezpieczeństwo i ochronę danych

Fikcja doręczenia, zgodne z eIDAS, możliwa archiwizacja

Przypadki użycia

Odpowiednie rozwiązanie dla każdej branży

Oferujemy podmiotom zobowiązanym na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy prostą i efektywną drogę do spełnienia wymogów zgodności z GwG. Nasze rozwiązanie automatyzuje i cyfryzuje due diligence osób fizycznych i prawnych dla grup podmiotów zobowiązanych, takich jak adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi czy pośrednicy nieruchomości, a także zapewnia wspierane przez AI analizy ryzyka oraz bezpieczne zarządzanie klientami. Dzięki temu użytkownicy mogą wdrażać zgodność z GwG w sposób efektywny, zgodny z prawem i z wymogami ochrony danych.