Ověření klientů pro efektivní minimalizaci rizik

Dodržujte zákon proti praní špinavých peněz: rychle, digitálně a právně bezpečně

Spolehlivě ověřujte své klienty – soukromé osoby i firmy – a minimalizujte rizika

Přehled funkcí

Ověřování osob a firem

Rizikový profil s podporou AI

100% auditně průkazná zpráva dle GwG

Plně automatizované porovnání s PEP, teroristickými a sankčními seznamy

Průběžné monitorování potenciálních rizik

Vytvoření struktury vlastnictví

Ident pro více než 150 různých dokladů totožnosti

Plně automatizovaný dotaz do registrů: Transparenzregister, Handelsregister a seznam společníků

Automatické určení skutečných majitelů

Splňte všechny požadavky GwG v několika málo krocích

Vše na základě již ověřené identity. Váš touchpoint v Nect Wallet: získáte vlastní brandovaný portál v naší Nect Wallet, viditelný pro více než 13mil. lidí

Založit klienta spustit nové ověření

Ať už jde o soukromou osobu nebo firmu – splňujeme všechny právní požadavky pro každý případ použití.
S rychlou integrací a kompletním přehledem o celé vaší klientské bázi.

Automaticky předvyplněná data pro rychlý workflow

Váš klient je automaticky pozván k ověření identity.
Kontrola a doplnění dat proběhne během několika minut. Proces VideoIdent je do procesu plynule integrován a odpovídá aktuálním standardům.

Získat výsledný report vyhodnotit riziko

Na závěr obdržíte komplexní zprávu o ověření.
Ta obsahuje rizikový profil s podporou AI i výsledky porovnání s PEP, sankčními a teroristickými seznamy.

Automatizovaná správa připomínek navíc zajistí, že nebudou přehlédnuty žádné lhůty ani následná ověření.

Stáhnout report pro více detailů

Právně bezpečně zdokumentováno: auditně průkazný report včetně všech relevantních dokumentů z registrů – doplněný o průběžný monitoring a automatická opakovaná ověření.

Compliance, udržitelnost a škálování.

Optimalizace komunikace se zákazníky je pro mnoho firem v pojišťovnictví a finančním sektoru klíčovou pákou pro zvýšení efektivity a posílení loajality zákazníků. S Nect Box nabízíme inovativní řešení, které transformuje papírovou komunikaci na plně digitální a automatizovanou zkušenost.

Splnit compliance

Více než 13milionů ověřených identit v aplikaci a denně 20000 nových uživatelů.

Udržitelné a připravené na budoucnost

Digitální doručování: žádný papír, žádné obálky, méně CO2.

Maximalizovat konverzní poměry

Není potřeba přihlášení. Žádné přerušení procesu. Jen souhlas – a můžete začít.

Snížit ztráty snížit náklady

Až o 70% levnější než papírová pošta

Zlepšit bezpečnost ochranu osobních údajů

Fikce doručení, v souladu s eIDAS, možná archivace

Případy užití

Vhodné řešení pro každé odvětví

Nabízíme povinným osobám podle zákona proti praní špinavých peněz jednoduchý a efektivní způsob, jak splnit požadavky na GWG compliance. Naše řešení automatizuje a digitalizuje due diligence fyzických i právnických osob pro skupiny povinných osob, jako jsou advokáti, notáři, daňoví poradci nebo realitní makléři, a poskytuje rizikové analýzy s podporou AI i bezpečnou správu klientů. Uživatelé tak mohou GWG compliance realizovat efektivně, právně bezpečně a v souladu s ochranou osobních údajů.