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Webinar: AMLR, eIDAS 2.0, EUDI-Wallet: Nuevas reglas y soluciones innovadoras en la incorporación para bancos, 01-09-2026, 11 h. ¡Inscríbase ahora!

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Blog

Artículos sobre temas de actualidad y contenidos de interés en torno a las identidades digitales, los requisitos regulatorios y los casos de uso del sector.

  • Cumplimiento, Prevención del fraude, Regulación

Ley de Blanqueo de Capitales y pagos en efectivo: todas las normativas de un vistazo

La Ley de Blanqueo de Capitales regula los pagos en efectivo e introduce la obligación de justificación y notificación para pagos superiores a 10.000 € (2.000 € para comerciantes de metales preciosos).
  • enero 18, 2026
Leer más
  • Cumplimiento, Identidad y Wallet, Regulación

Identificación digital a lo largo de la AMLR

Gracias a la AMLR, un marco normativo único a nivel de la UE para la prevención del blanqueo de capitales, las identidades digitales pasarán a ser el centro de la identificación a partir de julio de 2027.
  • octubre 27, 2026
Leer más
  • Casos de uso por sector, Identidad y Wallet

Así se mantienen los aseguradores a la altura de los neobrokers con el plan de pensiones digital en 2027

A partir del 1 de enero de 2027, el plan de pensiones digital (Altersvorsorgedepot) da lugar a un nuevo mercado para la previsión privada para la jubilación con incentivos fiscales. Para aseguradores, bancos y proveedores financieros será esencial guiar a los clientes de forma rápida, segura y totalmente digital a lo largo de todo el proceso de contratación.
  • octubre 26, 2026
Leer más
  • Cumplimiento, Regulación

Titular real según la GwG: ¿quién se incluye?

En este artículo analizaremos detalladamente la definición de titular real y explicaremos el trasfondo jurídico de este término.
  • noviembre 27, 2025
Leer más
  • Cumplimiento, Regulación, Seguridad

Smurfing: qué se esconde tras este método de blanqueo de capitales

El smurfing es un método de blanqueo de capitales mediante el cual una gran cantidad de dinero ilegal se divide en pequeñas transacciones aparentemente legales.
  • noviembre 20, 2025
Leer más
  • Cumplimiento, Prevención del fraude, Regulación

KYC: todo lo que debe saber sobre el proceso “Know Your Customer”

Descubra cómo las empresas pueden identificar a sus clientes y optimizar el proceso de identificación de clientes (KYC).
  • noviembre 13, 2025
Leer más
  • Cumplimiento, Regulación

Límite de efectivo pronto también en Alemania

En la Unión Europea se introduce un límite de efectivo de 10.000 euros. Este acuerdo fue alcanzado por los equipos negociadores del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo.
  • febrero 7, 2024
Leer más
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Portada del podcast ¡Gracias por comprar!
¡Gracias por comprar! | Nect como solución inteligente para identificaciones online – con Benny Bennet Jürgens
Portada del podcast Insurance and Finance Live Show
Insurance and Finance LIVE – Panel con Carsten Maschmeyer, Stephen Voss y Benny Bennet Jürgens
Portada del pódcast ¿Qué es Nect?
¿Qué es Nect? | “¡Estamos en un concurso de invenciones!” – Nect y creatividad
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Identidad digital en lugar de carta de activación
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