Vérification des clients pour une réduction efficace des risques

Respecter la loi contre le blanchiment d’argent : rapide, numérique et juridiquement sûr

Vérifiez vos clients de manière fiable – pour les particuliers et les entreprises afin de minimiser les risques

Aperçu des fonctionnalités

Vérification des personnes et des entreprises

Profil de risque assisté par IA

Rapport LBA 100 % infalsifiable

Comparaison entièrement automatisée avec les listes PPE, de terrorisme et de sanctions

Surveillance continue des risques potentiels

Établissement de la structure de l’actionnariat

Identité pour plus de 150 documents d’identité différents

Consultation automatisée des registres de transparence, du commerce et de la liste des associés

Identification automatique des bénéficiaires effectifs

Mettre en œuvre toutes les exigences de la GwG en quelques étapes seulement

Le tout basé sur l'identité déjà vérifiée. Votre point de contact dans le Nect Wallet : vous obtenez votre propre portail à votre marque dans notre Nect Wallet, visible par plus de 13 millions de personnes

Créer un client & lancer une nouvelle vérification

Qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, nous répondons à toutes les exigences légales pour chaque cas d’utilisation.
Avec une intégration rapide et une vue d’ensemble complète de toute votre clientèle.

Données pré-remplies automatiquement pour un flux de travail rapide

Votre client est automatiquement invité à la vérification d’identité.
La vérification et le complément des données s’effectuent en quelques minutes seulement. La procédure VideoIdent est intégrée de manière fluide au processus, conformément aux normes actuelles.

Recevoir le rapport de résultat & évaluer le risque

Enfin, vous recevez un rapport de vérification complet.
Celui-ci contient un profil de risque assisté par IA ainsi que les résultats des comparaisons avec les listes PPE, de sanctions et de terrorisme.

Une gestion automatisée des rappels garantit en outre qu’aucun délai ou contrôle ultérieur ne soit omis.

Télécharger le rapport pour plus de détails

Documentation juridiquement sûre : rapport infalsifiable incluant tous les documents de registre pertinents – complété par une surveillance continue et des vérifications périodiques automatiques.

Conformité, durabilité et évolutivité.

L’optimisation de la communication client est un levier central pour de nombreuses entreprises des secteurs de l’assurance et de la finance afin d’accroître leur efficacité et de renforcer la fidélisation de la clientèle. Avec la Nect Box, nous proposons une solution innovante qui transforme la communication papier en une expérience entièrement numérique et automatisée.

Respecter la conformité

Plus de 13 millions d’identités vérifiées dans l’application et 20 000 nouveaux utilisateurs chaque jour.

Durable et pérenne

Distribution numérique : pas de papier, pas d'enveloppes, moins de CO2.

Maximiser les taux de conversion

Pas de connexion nécessaire. Pas de rupture de média. Juste le consentement – et c'est parti.

Réduire les pertes & diminuer les coûts

Jusqu'à 70 % moins cher que le courrier papier

Améliorer la sécurité & la protection des données

Fiction de livraison, conforme eIDAS, archivage possible

Cas d’utilisation

La solution adaptée à chaque secteur

Nous offrons aux entités assujetties à la loi contre le blanchiment d’argent un moyen simple et efficace de répondre à leurs exigences de conformité LBA. Notre solution automatise et numérise le devoir de vigilance relatif aux personnes physiques et morales pour des groupes professionnels tels que les avocats, les notaires, les conseillers fiscaux ou les agents immobiliers, et propose des analyses de risques assistées par IA ainsi qu’une gestion sécurisée des clients. Ainsi, les utilisateurs peuvent mettre en œuvre la conformité LBA de manière efficace, juridiquement sûre et conforme à la protection des données.