Verifica dei clienti per un'efficace minimizzazione dei rischi

Rispettare la legge sul riciclaggio di denaro: veloce, digitale e legalmente sicuro

Verifica i tuoi clienti in modo affidabile – per privati e aziende, per ridurre al minimo i rischi

Panoramica delle funzioni

Verifica di persone e aziende

Profilo di rischio basato sull'IA

Rapporto antiriciclaggio (GwG) a prova di revisione al 100%

Confronto completamente automatizzato con liste PEP, terrorismo e sanzioni

Monitoraggio continuo dei rischi potenziali

Creazione della struttura societaria

Identificazione per oltre 150 diversi documenti d'identità

Interrogazione automatizzata dei registri (registro per la trasparenza, registro di commercio e lista dei soci)

Identificazione automatica dei titolari effettivi

Soddisfa tutti i requisiti antiriciclaggio in pochi passaggi

Tutto basato sull'identità già verificata. Il tuo touchpoint nel Nect Wallet: ricevi il tuo portale personalizzato nel nostro Nect Wallet, visibile a oltre 13 milioni di persone

Crea cliente e avvia nuova verifica

Che si tratti di privati o aziende, soddisfiamo tutti i requisiti legali per ogni caso d’uso.
Con un’integrazione rapida e una panoramica completa di tutto il tuo portafoglio clienti.

Dati precompilati automaticamente per un flusso di lavoro rapido

Il tuo cliente viene invitato automaticamente alla verifica dell’identità.
La verifica e l’integrazione dei dati avvengono in pochi minuti. La procedura VideoIdent è integrata nel processo in modo fluido e secondo gli standard attuali.

Ricevi il rapporto dei risultati e valuta il rischio

Infine, riceverai un rapporto di verifica completo.
Questo contiene un profilo di rischio basato sull’IA e i risultati dei confronti con le liste PEP, sanzioni e terrorismo.

Una gestione automatizzata dei promemoria assicura inoltre che non vengano trascurate scadenze o verifiche successive.

Scarica il rapporto per maggiori dettagli

Documentazione legalmente sicura: rapporto a prova di revisione inclusi tutti i documenti di registro rilevanti – integrato da un monitoraggio continuo e verifiche periodiche automatiche.

Compliance, sostenibilità e scalabilità.

L’ottimizzazione della comunicazione con i clienti è una leva centrale per molte aziende del settore assicurativo e finanziario per aumentare l’efficienza e rafforzare la fidelizzazione. Con la Nect Box offriamo una soluzione innovativa che trasforma la comunicazione cartacea in un’esperienza completamente digitale e automatizzata.

Garantire la compliance

Oltre 13 milioni di identità verificate nell'app e 20.000 nuovi utenti ogni giorno.

Sostenibile e orientato al futuro

Consegna digitale: niente carta, niente buste, meno CO2.

Massimizzare i tassi di conversione

Nessun login necessario. Nessuna interruzione di canale. Solo il consenso - e si parte.

Ridurre le perdite e abbattere i costi

Fino al 70% più economico della posta cartacea

Migliorare sicurezza e protezione dei dati

Finzione di notifica, conforme a eIDAS, archiviazione possibile

Casi d'uso

La soluzione giusta per ogni settore

Offriamo ai soggetti obbligati dalla legge sul riciclaggio di denaro un modo semplice ed efficiente per soddisfare i propri requisiti di compliance AML. La nostra soluzione automatizza e digitalizza la due diligence di persone fisiche e giuridiche per gruppi professionali come avvocati, notai, consulenti fiscali o agenti immobiliari, offrendo analisi del rischio basate sull’IA e una gestione sicura dei clienti. In questo modo, gli utenti possono attuare la compliance antiriciclaggio in modo efficiente, legalmente sicuro e conforme alla protezione dei dati.