Regulamentar Archive

Identity & Wallet, Industry Use Cases

ePass para GKV e PKV: alterações e casos de utilização

A identidade digital é a chave para o processo clínico eletrónico e para o e-Rezept. No entanto, para algumas pessoas, o acesso tem sido frequentemente complicado até agora.

Outubro 28, 2026

Conformidade, Identity & Wallet, Regulamentar

Identificação digital ao abrigo da AMLR

Com a AMLR, um quadro regulamentar uniforme em toda a UE para a prevenção do branqueamento de capitais, as identidades digitais passam, a partir de julho de 2027, para o centro da identificação.

Outubro 27, 2026

Identity & Wallet, Industry Use Cases

Como as seguradoras podem acompanhar os neobrokers com o plano de poupança para a reforma de 2027

A partir de 01-01-2027, o Altersvorsorgedepot criará um novo mercado para a previdência privada subsidiada. Para seguradoras, bancos e prestadores de serviços financeiros, será fundamental guiar os clientes através do processo de subscrição de forma rápida, segura e totalmente digital.

Outubro 26, 2026

Conformidade, Regulamentar

Análise de Risco de acordo com a GwG: Como evitar erros!

A análise de risco de acordo com a GwG (Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais) desempenha um papel crucial na prevenção de erros e na garantia de uma implementação eficaz da conformidade contra o branqueamento de capitais. Este artigo refere-se essencialmente ao setor “não financeiro”.

Agosto 8, 2026

Conformidade, Regulamentar

O Responsável pelo branqueamento de capitais (MLRO): Notas importantes para as entidades obrigadas pela GwG

O Responsável pelo branqueamento de capitais (MLRO - Money Laundering Reporting Officer) desempenha um papel central na estrutura de compliance de uma empresa, a fim de assegurar o cumprimento das normas relativas ao branqueamento de capitais.

Março 1, 2026

Conformidade, Identity & Wallet

Verificação de sanções: aspetos a ter em conta!

Uma verificação de sanções é um processo importante no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Deste modo, as empresas asseguram que não realizam negócios com pessoas ou organizações sancionadas.

Fevereiro 21, 2026

Conformidade, Identity & Wallet, Regulamentar

TraFinG: o mais importante sobre a Lei do Registo de Transparência e da Informação Financeira

O TranFinG entrou em vigor já em 01 de junho de 2021. Destina-se a criar clareza sobre as relações de participação económica das empresas e a recolher estas informações num registo completo.

Fevereiro 14, 2026

Conformidade, Regulamentar

Due Diligence: Explicação e Melhores Práticas

A Due Diligence é uma análise detalhada antes de decisões ou transações comerciais. O objetivo é a identificação de riscos e oportunidades através da avaliação de fatores financeiros, legais, operacionais e de pessoal.

Fevereiro 2, 2026

Conformidade, Regulamentar

Compliance na empresa: fundamentos, importância e estratégias

Compliance refere-se ao cumprimento de leis, regulamentos e normas, tanto a nível nacional como internacional. As empresas têm de garantir que conhecem e cumprem todos os regulamentos relevantes, para evitar consequências legais.

Janeiro 30, 2026

Conformidade, Regulamentar

Lei de Branqueamento de Capitais para Particulares: O que precisa de saber

Lei de Branqueamento de Capitais para Particulares: Para pagamentos superiores a 10.000 €, aplica-se a obrigação de prova. Saiba o que deve ter em atenção.

Janeiro 23, 2026

Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Novas regras & soluções inovadoras no onboarding para bancos, 1.9.2026, às 11h. Inscreva-se já!

Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Novas regras & soluções inovadoras no onboarding para bancos, 1.9.2026, às 11h.Inscreva-se já!

ePass para GKV e PKV: alterações e casos de utilização

Identificação digital ao abrigo da AMLR

Como as seguradoras podem acompanhar os neobrokers com o plano de poupança para a reforma de 2027

Análise de Risco de acordo com a GwG: Como evitar erros!

O Responsável pelo branqueamento de capitais (MLRO): Notas importantes para as entidades obrigadas pela GwG

Verificação de sanções: aspetos a ter em conta!

TraFinG: o mais importante sobre a Lei do Registo de Transparência e da Informação Financeira

Due Diligence: Explicação e Melhores Práticas

Compliance na empresa: fundamentos, importância e estratégias

Lei de Branqueamento de Capitais para Particulares: O que precisa de saber

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