Overovanie klientov na efektívne minimalizovanie rizík

Dodržiavajte zákon o boji proti praniu špinavých peňazí: rýchlo, digitálne a právne bezpečne

Spoľahlivo overujte svojich klientov – pre súkromné osoby aj firmy na minimalizovanie rizík

Prehľad funkcií

Overovanie osôb a firiem

Rizikový profil podporený AI

100 % auditovateľná správa podľa GwG

Plne automatizované porovnanie so zoznamami PEP, teroristov a sankcií

Trvalé monitorovanie potenciálnych rizík

Vytvorenie vlastníckej štruktúry

Ident pre viac ako 150 rôznych dokladov totožnosti

Plne automatizované dopyty do registra transparentnosti, obchodného registra a zoznamu spoločníkov

Automatické určenie skutočných vlastníkov

Splňte všetky požiadavky GwG už v niekoľkých krokoch

Všetko na základe už overenej identity. Váš touchpoint v Nect Wallet: získate vlastný brandovaný portál v našej Nect Wallet, viditeľný pre viac ako 13 miliónov ľudí

Vytvoriť klienta & spustiť nové overenie

Či už ide o súkromnú osobu alebo firmu – spĺňame všetky právne požiadavky pre každý prípad použitia.
Vďaka rýchlej integrácii a úplnému prehľadu o celom vašom kmeni klientov.

Automaticky predvyplnené údaje pre rýchly workflow

Váš klient je automaticky pozvaný na overenie identity.
Kontrola a doplnenie údajov prebehne už za pár minút. Proces VideoIdent je do procesu plynulo integrovaný a v súlade s aktuálnymi štandardmi.

Získať výslednú správu & vyhodnotiť riziko

Na záver získate komplexnú správu o overení.
Obsahuje rizikový profil podporený AI, ako aj výsledky porovnaní so zoznamami PEP, sankcií a teroristov.

Automatizovaná správa pripomienok navyše zabezpečí, aby sa neprehliadli žiadne lehoty ani následné kontroly.

Stiahnuť správu pre viac detailov

Právne bezpečne zdokumentované: auditovateľná správa vrátane všetkých relevantných registračných dokumentov – doplnená o priebežný monitoring a automatické opakované kontroly.

Compliance, udržateľnosť a škálovanie.

Optimalizácia komunikácie so zákazníkmi je pre mnohé spoločnosti v poisťovníctve a finančnom sektore kľúčovou pákou na zvýšenie efektivity a posilnenie lojality zákazníkov. S Nect Box ponúkame inovatívne riešenie, ktoré transformuje papierovú komunikáciu na plne digitálny a automatizovaný zážitok.

Splniť compliance

Viac ako 13 miliónov overených identít v aplikácii a denne 20 000 nových používateľov.

Udržateľné a pripravené na budúcnosť

Digitálne doručovanie: žiadny papier, žiadne obálky, menej CO2.

Maximalizovať konverzné miery

Nie je potrebné prihlásenie. Žiadne prerušenie procesu. Len súhlas – a ide sa na to.

Znížiť straty & znížiť náklady

Až o 70 % lacnejšie ako papierová pošta

Zlepšiť bezpečnosť & ochranu údajov

Fikcia doručenia, v súlade s eIDAS, možná archivácia

Use cases

Správne riešenie pre každé odvetvie

Subjektom povinným podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí ponúkame jednoduchý a efektívny spôsob, ako splniť požiadavky na GWG compliance. Naše riešenie automatizuje a digitalizuje due diligence fyzických a právnických osôb pre skupiny povinných osôb, ako sú advokáti, notári, daňoví poradcovia či realitní makléri, a ponúka rizikové analýzy podporené AI aj bezpečnú správu klientov. Používatelia tak môžu GWG compliance realizovať efektívne, právne bezpečne a v súlade s ochranou údajov.