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Webinar: AMLR, eIDAS2.0, EUDI-Wallet: Novas regras & soluções inovadoras no onboarding para bancos, 1.9.2026, às 11h. Inscreva-se já!

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Blog

Artigos sobre temas atuais e informações úteis sobre Digital Identities, requisitos regulamentares e Casos de Uso da Indústria.

  • Conformidade, Prevenção de Fraude, Regulamentar

Lei contra o Branqueamento de Capitais e Pagamento em Numerário: Todos os Regulamentos num Relance

A Lei contra o Branqueamento de Capitais regulamenta o pagamento em numerário e introduz uma obrigação de prova e de comunicação para pagamentos superiores a 10.000 €, e a partir de 2.000 € para comerciantes de metais preciosos.
  • Janeiro 18, 2026
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  • Conformidade, Identity & Wallet, Regulamentar

Identificação digital ao abrigo da AMLR

Com a AMLR, um quadro regulamentar uniforme em toda a UE para a prevenção do branqueamento de capitais, as identidades digitais passam, a partir de julho de 2027, para o centro da identificação.
  • Outubro 27, 2026
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  • Identity & Wallet, Industry Use Cases

Como as seguradoras podem acompanhar os neobrokers com o plano de poupança para a reforma de 2027

A partir de 01-01-2027, o Altersvorsorgedepot criará um novo mercado para a previdência privada subsidiada. Para seguradoras, bancos e prestadores de serviços financeiros, será fundamental guiar os clientes através do processo de subscrição de forma rápida, segura e totalmente digital.
  • Outubro 26, 2026
Ler mais
  • Conformidade, Regulamentar

Beneficiário efetivo de acordo com a GwG: quem faz parte?

Neste artigo, iremos examinar mais detalhadamente a definição de beneficiário efetivo, bem como explicar o enquadramento jurídico do termo.
  • Novembro 27, 2025
Ler mais
  • Conformidade, Regulamentar, Segurança

Smurfing: O que está por trás do método de lavagem de dinheiro

Smurfing é um método de lavagem de dinheiro em que uma grande quantidade de dinheiro ilegal é dividida em pequenas transações aparentemente legais.
  • Novembro 20, 2025
Ler mais
  • Conformidade, Prevenção de Fraude, Regulamentar

KYC – Eis o que precisa de saber sobre “Know Your Customer”

Descubra como as empresas identificam os clientes e como podem otimizar o processo de identificação de clientes (KYC).
  • Novembro 13, 2025
Ler mais
  • Conformidade, Regulamentar

Limite máximo de pagamentos em numerário em breve também na Alemanha

Na União Europeia, será introduzido um limite máximo de 10.000 euros para pagamentos em numerário. Este acordo foi alcançado pelas equipas de negociação do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu.
  • Fevereiro 7, 2024
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Podcasts
Capa do podcast What's Hub?!
What’s Hub?! | 5 anos da Digital Hub Initiative – o episódio de aniversário
Capa do podcast O Hoteleiro Inovador Episódio 68
O Hoteleiro Inovador | Adaptar tecnologia de próxima geração para a indústria hoteleira
Capa do podcast What's Nect
O que é a Nect? | “Não fundei uma empresa com a ambição de ser o segundo.” – Nect e o crescimento
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Estudos de Caso
A identidade digital encontra o registo de veículos
Identidade digital em vez de carta de ativação
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Moldamos o futuro da identidade digital com a nossa identificação online totalmente automática baseada em inteligência artificial.

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